자금세탁

메인 토픽

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

관세·공급망

美 법무부, 反부패태스크포스 해체…몰수자금으로 구금센터 짓기로

2025년 02월 11일

미국 법무부(DOJ)의 반부패 수사 관련 태스크포스가 갑작스럽게 해체되었으며, 기존에 피해 국가로 반환되던 몰수 자금이 구금센터 건설로 사용될 예정이라는 보도가 나왔음. 블룸버그의 보도에 따르면, 신임 법무장관...

관세·공급망

벨기에, 마약 범죄 뿌리 뽑겠다며 “자금세탁 차단이 핵심”

2025년 02월 11일

| 브뤼셀 총격 사건 속출… 벨기에 정부, 갱단 자금줄 차단에 총력 | 마약 범죄 '무관용' 정책 추진 <개요> 벨기에 정부가 갱 폭력 근절을 위해 자금세탁 문제를 제1순위로...

북한·아시아

필리핀, 금융 사기 차단 위해 의심자금 최대 20일 보류 추진

2025년 02월 11일

| 금융계좌 사기 방지법(Afasa) 시행 강화 위한 조치 | 금융기관에 의심 자금 보류 권한 부여... 최대 20일간 <개요> 필리핀 중앙은행(BSP)이 의심 거래 발생 시 금융 기관이 따라야...

미국·캐나다

현금거래보고 기준 1만 달러, “물가 반영해 인상” vs “범죄 예방 우선”

2025년 02월 11일

| 50년째 그대로인 CTR 기준... "물가 반영해야" 주장 제기 | 금융 규제 전문가 반박 "범죄 예방 목적 간과한 포퓰리즘적 접근" <개요> 개인이나 법인이 1만 달러(약 1451만 원)를...

관세·공급망

美, 멕시코로 현금 수송하는 기업에 AML 위반 4200만 달러 벌금

2025년 02월 10일

| BGS USA, 송금 사업자 등록 없이 대규모 현금 운송 적발 | 불법 금융 송금·AML 규정 위반… 5039만 달러 몰수까지 | 현금 수송업체 AML 제재 첫사례...국경...

AI·코인·핀테크

獨 BaFin 청장 “금융권, AI 금융사기 막기 위해 투자해야”

2025년 02월 10일

| AI 금융 사기 증가… 보안 투자 강화 촉구 | 양자 컴퓨팅, 금융 데이터 보안 위협 '지금 대비해야' | 기후 변화, 금융 시스템 직접 타격… 리스크...

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자금세탁

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