Sign in Welcome! Log into your account your username your password Forgot your password? Get help Password recovery Recover your password your email A password will be e-mailed to you. 관세·공급망자금세탁마약 美, 멕시코로 현금 수송하는 기업에 AML 위반 4200만 달러 벌금 미 법무부 전경 /위키미디어| BGS USA, 송금 사업자 등록 없이 대규모 현금 운송 적발 | 불법 금융 송금·AML 규정 위반… 5039만 달러 몰수까지 | 현금 수송업체 AML 제재 첫사례…국경 금융 감시 강화 신호탄? <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)와 법무부는 장갑차 운송 업체 브링크스 글로벌 서비스 USA(Brink’s Global Services USA, BGS USA)에 대해 불법 금융 송금 사업 운영 및 […] 카와하라 사쿠라 연구원 2025년 02월 10일 해당 컨텐츠는 로그인 후 볼수 있습니다. 회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요! *[PREMIUM] 기사는 유료구독 회원 전용 컨텐츠입니다. 자세한 안내는 공지사항 게시판을 확인해주시기 바랍니다. 로그인 아이디 비밀번호 자동로그인 비밀번호 찾기 회원가입 TagsAMLFinCEN멕시코미국법무부자금세탁 Share FacebookTwitterEmailNaverCopy URL Related articles 미국·캐나다 [PREMIUM] 美 법원, 레바논 前 외무장관 등 4명에 납치·고문 배상 책임 인정 | 레바논계 부부, 상속재산 반환 소송 제기 후 현지서... Read more 미국·캐나다 [PREMIUM] 美 의원, 세르비아 권력자 측근 4명에 대한 제재 요청 | 총선 앞두고 국무부에 개발사·은행·방송국 관계자 4명 제재 요청 |... Read more 관세·공급망 美 에너지부, 헬륨을 핵심 물질로 지정… 반도체·첨단산업 공급망 강화 | 헬륨, 반도체 냉각·노광·누출 검사에 필수… 양자컴·초전도 기술에도 활용 미국... Read more AI·코인·핀테크 AI 반대 여론, 새 테러 위협으로 번지나… “조직적 확산 징후는 아직 無” | AI 발전 속도·일자리 감소·데이터센터 환경 부담에 미국 내... Read more 미국·캐나다 ‘美 제재 대상’ 프린스그룹 관련 사업가, LA 인근에 고가 부동산 소유 | 브렌던 뤄, 침실 5개 갖춘 500만불 상당 고급... Read more Previous article獨 BaFin 청장 “금융권, AI 금융사기 막기 위해 투자해야”Next article트럼프, ‘이란 최대 압박’ 명령 뜯어보니…”모든 산업에 제재 경고” 카와하라 사쿠라 연구원http://www.sanctionlab.com LEAVE A REPLY Cancel replyLog in to leave a comment