자금세탁

美, 시날로아 카르텔 자금세탁 창구 멕시코 카지노 10곳 금융 제재

| 이들 카지노와 연관되면 미국 은행에 계좌 못만들도록 막아 <개요> 미국...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美, 100억 달러 규모 동남아 사기 조직 겨냥 ‘사기 기동타격대’ 출범

| 미 법무부, 중국계 조직이 주로 동남아서 활동하는 것으로...

메인 토픽

[PREMIUM] 영 싱크탱크 “中 국가 연계 범죄조직 유학생 동원해 조직적 자금세탁”

<개요> 중국 정부와 연계된 것으로 의심되는 범죄조직이 영국내 유학생들을 조직적으로...

유럽

여전히 ‘오리무중’ 루브르 보석 행방··· 벨기에 항구도시는 알고 있다?

용의자 확보했지만 보석은 한 점도 회수 못해 프랑스 루브르 박물관에서...

자금세탁

[PREMIUM] 美 재무부, 이란에 미사일·드론 지원하는 개인·단체 32곳 제재

| 중국, 터키, UAE, 독일, 인도, 우크라이나 기업도 제재돼 <개요> 미...

AI·코인·핀테크

中 지하 금융망, 北·멕시코 카르텔·러시아 등과 엮여 글로벌 범죄 자금 허브로

2025년 07월 07일

| 중국 브로커, 각종 범죄 자금 옮기고 세탁 <개요> 미국 블록체인 기반 금융 범죄 추적 전문 기업 TRM Labs는 지난달 23일(현지시각) 보고서 'All Roads Lead to China'를 발행해...

더벨

호주, AML 제재 준수 핵심 의무화에 한인은행 ‘촉각’

2025년 07월 04일

|명확하고 실질적인 의무 부과 예상…한국계 금융사, 예의주시하며 대응 태세 호주 정부가 자금세탁방지(AML) 관련 제재 준수 의무를 한층 강화한다. 호주 금융정보분석원(FIU)인 금융정보분석센터(AUSTRAC)가 제정하고 있는 새로운 AML...

자금세탁

쿠웨이트, 자금세탁·테러자금조달 방지 법령 대폭 강화

2025년 07월 04일

| 테러단체에 대한 UN의 자산 동결은 별도 절차 없이 쿠웨이트에서도 시행 | 법령 위반 시 벌금으로 최대 22억원 부과될 수 있어 <개요> 쿠웨이트 정부는 30일(현지시각) 자금세탁 및 테러자금 조달에...

유럽

EU, AML 실효성 높이려 실소유주 정보 유럽 전역 공유 검토

2025년 07월 04일

| EU AML/CFT 패키지 2차 입법 작업 앞서 토론 | "금융 범죄 추적 위해 국가 간 실소유주 정보 공유 필수" <개요> 유럽 데이터&기술 컴플라이언스 연합(DT4C)과 기업정보서비스연맹(FEBIS)은 지난달...

러시아·CIS

스위스 법원, 러 사업가 자금세탁 의혹 관련 저지섬 수사 협조 요청 승인

2025년 07월 04일

<개요> 스위스 연방형사법원은 지난 5월 7일(현지시각) 스위스 은행들이 보관하고 있는 한 특정 기업 관련 금융서류를 제출하도록 한 스위스 정부의 결정을 정당하다고 판결함. 이는 러시아 자산과...

더벨

AML 실효성 ‘최상위’ 산림조합중앙회

2025년 07월 03일

|⑦산림조합 141곳 관리·감독…상호금융 수탁기관 중 최고 검사 실적 산림조합중앙회는 개별 단위 산림조합의 감독과 지도를 책임진다. 산림 경영뿐 아니라 금융정보분석원(FIU)으로부터 검사권과 일부 제재권을 위탁받은 자금세탁방지(AML) 검사수탁기관으로서,...

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자금세탁

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