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자금세탁

북한·아시아

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...
북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...
마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...
유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...
미국·캐나다

[PREMIUM] 美 증권금융협회, OFAC에 제재 체계 전면 개편 촉구 “개인투자자들이 제일 큰 피해”

미국 금융업계의 로비단체인 증권산업금융시장협회(SIFMA, 이하 "협회")가 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)을 향해 자본시장 제재 체계의 전면적인 개편을 요구하고 나섰음. 협회는 현재 미국의 자본시장 제재 방식이 당초...
유럽

UBS, 모나코서 자금세탁 방지 위반으로 600만 유로 벌금

|모나코 그레이리스트 탈출 위한 규제 강화...글로벌 은행 첫 제재 |의심 거래 보고 지연·부실한 고객 실사 등 자금세탁 방지 부실   <개요> UBS 모나코 법인이 자금세탁 방지 통제 부실로...
AI·코인·핀테크

“암호화폐 시장, 증권성 논란 넘어 AML 규제 시대로”

| 블록체인 보안 기업 서틱, 암호화폐 시장 규제 강화 흐름 분석 | 美·EU·아시아 주요국, AML·스테이블코인 규제 강화 | 가상자산 보관·보안 감사, 사업 지속 핵심 요건 부상 <개요> 블록체인...
유럽

ING, 벨기에 자금세탁 수사 160만 유로 합의 종결

|벨기에 중앙은행 지적...자금세탁 공모 혐의, 합의로 기소 취하 |법정 최고 벌금 합의...유죄 인정은 아냐   <개요> 네덜란드 금융그룹 ING가 디디에 레인더스 전 유럽연합(EU) 집행위원과 연루된 자금세탁 의혹 수사와...
미국·캐나다

캐나다 금융당국, 자금세탁방지 위반 기업 3곳에 과태료 부과

|금융권부터 귀금속 업계까지 전방위 자금세탁방지 위반 적발 |연방정부 차원의 금융범죄국 신설로 규제 인프라 확대   <개요> 캐나다 금융정보분석센터(FINTRAC)가 자금세탁방지(AML) 규정을 위반한 버사뱅크(VersaBank), 리/맥스 트윈 시티 리얼티(RE/MAX Twin City...
러시아·CIS

스위스 정부가 해야는데….미국이 ‘제재 리스크’ 스위스 은행을 문 닫게 한 이유

| 스위스 엠베어 은행, 러·이란·베네수 등 제재 위험국 자금과 연계 | 美, 엠베어를 ‘자금세탁 우려 기관’으로 지정…사실상 퇴출 시켜 | 스위스, 느린 일처리와 법적 절차로 제대로...
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