자금세탁

북한·아시아

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

관세·공급망

FedEx·UPS·DHL 환급 절차 전격 가동…IEEPA 관세 환급 본격화

2026년 04월 28일

| 실제 지급은 60~90일 소요…기업별 대응 따라 환급 속도 갈릴 전망 글로벌 특송 3사인 UPS, FedEx, DHL Express가 국제비상경제권한법(IEEPA) 관세 환급 절차를 본격 지원에 나선다고...

AI·코인·핀테크

美 법원, 탈취된 비트코인 4100개 자금세탁 도운 남성에 징역 70개월 선고

2026년 04월 28일

| 구글·거래소 사칭 통해 개인정보 빼내 <개요> 미국에서 암호화폐 절도 조직의 자금세탁을 담당한 인물이 70개월 징역형을 선고받았음. 해당 조직은 2억6300만달러(약 3876억원) 이상의 암호화폐를 탈취한 뒤 이를...

미국·캐나다

美 조폐국, 마약 카르텔 금 매입해 ‘미국산’으로 판매

2026년 04월 28일

|불법 외국산 금 '합법화' 거쳐 '미국산'으로 둔갑 |범죄조직과 전쟁 자금줄로 악용 <개요> 미국 조폐국이 발행하는 투자용 금화가 법적 규정을 어기고 마약 카르텔 및 해외 분쟁 지역의 금을...

마약

두바이, ‘이란 연계 의혹’ 아일랜드 마약 카르텔에 대한 단속 개시

2026년 04월 28일

| '키나한 카르텔' 주요 인사 1명 체포... 관련 자산 약 3300억 동결 | 아일랜드서 두바이로 근거지 옮겨...다음은 인도네시아로 갈 수도 <개요> 두바이 당국이 아일랜드의 키나한 카르텔(Kinahan cartel)...

자금세탁

美 사모펀드 어드벤트 지배기업, 브라질 최대 범죄조직 연루 의혹으로 수사

2026년 04월 27일

|글로벌 화학 유통사 칼딕, 메탄올 불법 유통 연루 의혹 확산 |브라질 규제 당국, 판매 제한 및 컴플라이언스 위반 조사 진행 <개요> 미국 사모펀드가 대주주인 글로벌 화학 유통기업...

유럽

FATF, 이탈리아 자금세탁 및 테러자금 대응 강화 촉구

2026년 04월 27일

|국제자금세탁방지기구, 이탈리아 자금세탁 대응 평가 결과 발표 |단순 테러자금 조달 사건 기소와 비금융권 지침 보완 필요성 지적 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 이탈리아의 자금세탁 대응 체계는 전반적으로 갖춰졌지만, 처벌 강도와...

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자금세탁

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