자금세탁

|은행비밀보호법(BSA) 현대화와 2020년 자금세탁방지법(AML Act) 반영 |고위험 분야 중심 자원 재배분과 FinCEN 감독 조정기능 강화 <개요> 7일(현지시각), 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 금융기관의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 프로그램을 근본적으로...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美, 무허가 송금업자 유죄 인정…AML 회피 속 범죄수익 이전 드러나

2026년 04월 09일

6일(현지시각) 미국 캘리포니아 동부 연방검찰청 보도자료에 따르면, 이페아니 임마누엘 우그우(Ifeanyi Emmanuel Ugwu)는 연방법원에서 무허가 자금송금 사업 운영 혐의에 대해 유죄를 인정했음. 그는 2020년부터 2023년까지...

AI·코인·핀테크

캄보디아, 암호화폐 사기 조직 수장에게 종신형 선고하는 법안 추진

2026년 04월 08일

| 캄보디아 국회, 암호화폐 기반 사기 조직 처벌 강화 법안 통과 | 사기 조직 수장, 사망자 발생 시 종신형까지 가능하도록 규정 | 인터폴 지정 초국가 범죄...

AI·코인·핀테크

中, 기업 대출 규정 개편해 위안화·외화 통합 관리 “자본 유출 통제”

2026년 04월 08일

| 中 인민은행·국가외환관리국, 기업 해외대출 규정 통합 개편 | 사전 등록 의무화·2년 내 사용 제한·자기자본 기준 한도 적용 | 위안화·외화 통합 관리로 자본 유출 통제 및...

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자금세탁

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

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印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

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