자금세탁

메인 토픽

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...

북한·아시아

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

자금세탁

UAE, 친이란·헤즈볼라 연계 테러조직 적발

2026년 03월 21일

|상업 활동 위장...국가 경제 침투 및 자금 세탁 시도 |중동 분쟁 확산 속 금융·경제망 활용한 비대칭 안보 위협 확산 <개요> 아랍에미리트(UAE) 안보당국이 헤즈볼라·이란 연계 테러 조직을 적발해...

더벨

우리은행, AML 고도화…FDS 연계 통합 대응 체계 구축

2026년 03월 20일

|AML 시스템 WLF 솔루션 재구축 등 개선 착수…3중 위험관리 체계 구축도 속도 우리은행이 자금세탁방지(AML) 시스템 고도화에 착수했다. 이번 고도화 작업을 통해 국내 AML 시스템의 요주의...

심층분석

英, 지난해 사기 44만4000건 넘어…역대 최고

2026년 03월 20일

|AI 활용한 사기 빠른 속도로 확산 |명의도용·계정 탈취가 전체 피해의 과반 차지 <개요> 영국 사기방지기관 시파스(Cifas)는 2025년 국가사기데이터베이스(NFD)에 44만4000건이 넘는 사기 사례가 기록돼 역대 최대치를 경신했다고 밝혔음....

자금세탁

FIU “자금세탁 차단 위해 검사 체계 전면 강화”

2026년 03월 19일

금융정보분석원(FIU)은 17일 11개 검사수탁기관과 함께 「2026년 제1차 자금세탁방지 검사수탁기관 협의회」를 개최했음. 이날 회의에서 참석자들은 자금세탁을 차단하기 위해 검사 체계를 전반적으로 강화하기로 합의했고, 이를 위한 검사...

AI·코인·핀테크

3억달러 코인 폰지 사기…JP모건체이스 ‘사기 방조’ 소송 휘말려

2026년 03월 19일

| 피해 투자자 "JP모건체이스 고객확인·규제등록 검증 의무 소홀" | 美 금융권, 암호화폐 사기 관련 은행 책임 확대 소송 증가 흐름 <개요> 미국 최대 은행 JP모건체이스가 3억2800만달러(약 4878억원)...

AI·코인·핀테크

獨 코메르츠방크, 호크와 손잡고 AI 자금세탁방지 고도화

2026년 03월 19일

|호크와 전략적 제휴 통해 자금세탁방지·사기 탐지 역량 향상 |AI 확장 리스크 모델로 오탐 줄이고 탐지 정밀도 제고 <개요> 독일 코메르츠방크가 자금세탁방지 및 사기 탐지 기술기업 호크(Hawk)와 협력해...

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자금세탁

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