뉴스

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

자금세탁

씨티 “영어 못하는 중국인이 터키 여권 내밀면 돈세탁 의심을”

2024년 06월 18일

<개요> 싱가포르 은행들은 22억 달러 규모의 돈세탁 사건 이후 부유한 고객들에 대한 검사를 강화하고 있음. 영어를 못하는 중국인 등이 터키, 세인트키츠 네비스 등의 여권으로 금융...

자금세탁

EU, 부패 방지 강화법 제정…기업 매출의 최대 5% 벌금 부과 가능

2024년 06월 18일

<개요> 지난 15일(현지시각), EU 이사회는 부패 방지를 위한 노력을 강화하기 위해 EU 법에 대한 입장을 정했음. 이 법은 공공 및 민간 부문의 부패에 대한 규정을...

자금세탁

영국 노동당 “7월 총선 승리하면 글로벌 자금세탁 법원 만들 것”

2024년 06월 17일

<개요> 영국 노동당은 오는 7월 총선에서 금융 범죄와 자금 세탁 문제를 해결하기 위해 구체적인 제안을 발표했음. 전세계 자금 세탁 중 영국과 버진아일랜드 등 영국령 해외...

AI·코인·핀테크

美 스타트업 CEO, 투자유치 거짓말에 징역 20년 위기

2024년 06월 17일

<개요> 뉴욕포스트는 지난 13일(현지시각) Ilit Raz라는 이스라엘 출신 창업자가 설립한 DEI(다양성, 공정성, 포용성) 채용 스타트업 Joonko가 투자자들을 속여 2,700만 달러를 빼돌린 혐의로 연방 기소를 당했다고...

자금세탁

미 재무부, 이란에 통신 장비 수출 완화…정보 유입 목적

2024년 06월 17일

<개요> 미국 재무부의 해외자산통제국(OFAC)은 지난 5월 이란 거래 및 제재 규정(ITSR)을 개정하여, 인터넷 자유를 지원하기 위한 장비와 서비스를 포함한 여러 항목의 수출 및 재수출을 허용하는...

관세·공급망

美재무 “대러제재 조직적 위반시 中 대형은행도 제재”

2024년 06월 14일

<개요> 재닛 옐런 미국 재무장관은 13일(현지시각) 대러시아 제재를 조직적으로 위반할 경우 중국 대형은행에 대한 제재도 불사할 것이라고 밝혀. 옐런 장관은 뉴욕에서 열린 행사에서 연설 후...

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