뉴스

AI·코인·핀테크

금융당국, 불법 가상자산 취급업자 3곳 수사의뢰… 2곳 접속차단 요청

금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난 10월 30일 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 이지스벤처스, 테더맥스,...

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

관세·공급망

美, 남아공·르완다 무관세 무역특혜 종료 방침…2027년 1월부터 AGOA 수혜국 제외

|미국 무역대표부(USTR), 무역·투자 장벽 및 외교·안보 문제를 이유로 수혜...

관세·공급망

英 의회, 정부의 對중국 정책에 일관성 부족 지적…중국 투자 제한 및 EU와의 관세정책 공조 촉구

| 영국 하원, 대중국 정책의 장기 전략 부재 비판…국가안보...

러시아·CIS

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

유럽

영국, 급증하는 금융사기에 “송금 시간 3일로 늘릴 수 있게” 법 개정

2024년 10월 14일

<개요> 영국 정부가 은행들이 사기 예방을 위해 고객의 송금을 최대 72시간까지 지연시킬 수 있도록 하는 법안을 제안했음. 이는 현재 하루 만에 결제 여부를 결정해야 하는...

관세·공급망

네덜란드 검찰, 러 미사일 부품 공급한 남성에 징역 2년 구형

2024년 10월 13일

<개요> 네덜란드 검찰청(OM)은 러시아 제재에도 금지된 컴퓨터 부품을 수출한 네덜란드 사업가에게 징역 2년을 구형했다고 밝혔음. 또 범죄 소득과 회사 재고의 몰수를 법원에 요청했음. 이름을 밝히지...

관세·공급망

[영국 브리핑] 英, 강화된 벨라루스 제재 지침 발표

2024년 10월 12일

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)이 10일(현지시각) 벨라루스 제재 지침을 업데이트해서 발표했음. 영국에서 새로 설립된 무역제재이행국(OTSI)를 지원기관으로 추가하고, 제재 목록 등을 확대했음. 영국은 지속적인 벨라루스 제재 업데이트를 통해...

마약

미 법무부, TD은행에 자금세탁 방조로 4조원대 벌금 부과

2024년 10월 12일

<개요> TD 은행은 미국 당국과 약 30억 달러(4조3000억원) 규모의 합의를 통해, 여러 해에 걸쳐 자금 세탁 방지 프로그램의 부실로 인해 조직적 자금 세탁이 발생한 점을...

관세·공급망

[美재무부 브리핑]수단 신속지원군(RSF) 조달 책임자 제재

2024년 10월 11일

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 수단의 신속지원군(RSF) 조달 책임자인 알고니 함단 다글로 무사(Algoney Hamdan Daglo Musa)를 제재했음. 그는 RSF의 무기와 군수물자 조달을 총괄하며, 이 과정에서 민간인...

관세·공급망

[백악관 브리핑]바이든, 숄츠 獨총리 통화 “우크라이나 지원”

2024년 10월 11일

조 바이든 미 대통령은 10일(현지시각) 독일의 올라프 슐츠 총리와 전화 통화를 했다고 백악관은 밝혔음. 이번 통화에서 바이든 대통령은 미국과 독일 간의 긴밀한 협력 관계를...

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