뉴스

| 금융당국 지적받고도 2년 이상 보고 지연되기도 <개요> 독일 도이체방크의 미국 자회사인 도이체방크증권(DBSI)이 의심거래보고서(SAR)를 제때 제출하지 않은 혐의로 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 기소된 뒤, 58억원(400만달러)의 민사 벌금을 부과받았음. <세부내역> SEC는...

관세·공급망

발트해 케이블 절단 사건…스웨덴, 中 선박 조사 거부에 강한 유감

2024년 12월 26일

<개요> 스웨덴 외무장관은 발트해에서 발생한 해저 통신 케이블 절단 사건과 관련하여 중국 선박 이 펑 3호(Yi Peng 3)에 대한 스웨덴 검찰의 조사 요청이 중국에 의해...

AI·코인·핀테크

美 항공서비스 기업, 해외부패방지법 위반으로 813억원 벌금

2024년 12월 26일

| 네팔과 남아공 고위층에 뇌물 준 혐의 <개요> 미국 항공 서비스 기업인 AAR코퍼레이션(AAR Corp.)이 네팔과 남아프리카 공화국에서 국영 항공사와의 계약을 체결하는 과정에서 해외부패방지법(FCPA)을 위반한 혐의로 지난...

북한·아시아

日 은행협회, 금고 관리 강화 지침 발표… 은행 신뢰 회복 총력

2024년 12월 26일

| 미쓰비시 UFJ 금고 절도 사건으로 은행 관리 허점 노출 | 금고 점검 절차 및 직원 교육 강화 요청 <개요> 일본 미쓰비시 UFJ 은행에서 발생한 내부 직원에...

1...2,3522,3532,354...2,504 Page 2,353 of 2,504

뉴스

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

Popular articles

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

About us