제재·수출통제

위반 사항: 2002년부터 2008년까지 텍사스주 어빙에 위치한 Flowserve Corporation과 그 해외 자회사 10곳은 필요한 미국 정부의 허가 없이 다양한 국가에 펌프, 밸브 및 관련 부품을 무허가로 수출 및 재수출했으며, 미국산 품목을 이란과 시리아로 우회 배송했습니다. 수출된 품목은 화학 및 생물학 무기 확산 이유로 미국 상무부에 의해 통제되었으며, 중국, 싱가포르, 말레이시아, 베네수엘라로의 수출에는 허가가 필요했습니다. 이 사건은 OEE의 댈러스 현장 사무소의 조사 결과 밝혀졌습니다. 처벌: 2011년 9월 29일, Flowserve Corporation과 그 해외 자회사 10곳은 총 250만 달러의 민사 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 합의에는 Flowserve의 준수 프로그램에 대한 외부 감사 요구 사항도 포함되었습니다. Flowserve는 또한 이란, 수단, 쿠바와 관련된 거래에 대해 OFAC에 50만2408달러의 민사 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 자발적 자진 신고: Flowserve는 위반 사항을 자발적으로 신고하고 조사에 적극 협조했습니다.

위반 사항: 2007년 7월부터 2010년 1월까지 오하이오주 파마에 위치한 GrafTech International Holdings Inc. (GrafTech)는 필요한 BIS 라이선스 없이 CGW(미사일 제조에 쓰일 수 있는 높은)...

위반 사항: 뉴저지주 뉴브런즈윅에 위치한 General Logistics International은 2009년 11월 동안 네 번에 걸쳐 철강 스크랩을 파키스탄의 People's Steel Mills로 수출하는 것을 허가 없이...

위반 사항: 2014년 10월 2일, 일리노이주 샴버그에 위치한 Trexim Corporation의 소유주 Bilal Ahmed는 탄소 섬유 및 마이크로파 라미네이트, 열 화상 카메라를 를 파키스탄으로 허가없이 수출하려던 시도에...

위반 사항: 뉴저지주 케닐워스에 위치한 Cryofab, Inc.는 2012년 두 차례에 걸쳐 ECCN 3A999로 분류된 가스 저장 용기 및 관련 도구와 액세서리를 BIS 수출 라이선스...

위반 사항: 2012년 12월부터 2016년 12월까지 Imran Khan과 Kamran Khan 형제와 그들의 아버지 Muhammad Ismail은 파키스탄에 있는 BIS 엔티티 리스트에 등재된 업체를 위해 ECCN...