AI·코인·핀테크

동남아 범죄거점, 국제 안보 흔든다… 제재 강화·제도 개선 시급

| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄...

AI·코인·핀테크

美 앤트로픽, 中 AI 기업의 클로드 기술 추출 차단…매출 5~7% 포기하며 계정 대량 폐쇄

|딥시크·문샷·미니맥스의 AI 모델 증류 의혹 제기…가짜 계정 약 2만4000...

AI·코인·핀테크

EU의 새 제재 명단, 문닫은 기업에다 잘못된 임원 정보 등 오류투성이… AI로 작성했나

| 제재 대상 1569곳의 지정 근거에 유사한 문구만 반복...

AI·코인·핀테크

AI 반대 여론, 새 테러 위협으로 번지나… “조직적 확산 징후는 아직 無”

| AI 발전 속도·일자리 감소·데이터센터 환경 부담에 미국 내...

AI·코인·핀테크

EU 싱크탱크 “中, AI 모델·국제표준 먼저 장악하고 반도체로 해외시장 공략”

| 유럽 싱크탱크 브뤼겔 "中, 단계적 전략 시행 중" |...

AI·코인·핀테크

UAE, 자금세탁 방지 4개년 계획 발표…”자산 몰수 더 쉽게 할 것”

2024년 09월 11일

<개요> 아랍에미리트(UAE)가 2024-2027년 새로운 자금세탁 방지, 테러자금 조달 및 확산금융 방지(AML/CFT/CPF)를 위한 국가 전략을 발표했다고 UAE 국영통신사 왐(WAM)이 최근 보도했음. UAE는 국제적 자금세탁 중심지로 지속적으로...

AI·코인·핀테크

독일 핀테크 업체 전 CEO, 부실 대출로 2천억 손해 배상 판결

2024년 09월 11일

<개요> 독일의 파산한 결제 회사 와이어카드(Wirecard)의 전 CEO인 마르쿠스 브라운(Markus Braun)과 두 명의 다른 임원들이 아시아 사업 파트너에게 제공된 대출금이 회수되지 않은 것에 대해 1억...

AI·코인·핀테크

美, 내부 고발자에 1000억…잇따라 탄생하는 ‘고발 부자’들

2024년 09월 10일

<개요> 미국에서 내부 고발로 거액을 받은 사례가 늘고 있다. 미 증권거래위원회(SEC)는 최근 두 명의 내부 고발자에게 총 9800만 달러(1300억원)을 지급했다고 발표했음. 이중 청구자1에겐 8200만 달러(1090억)...

AI·코인·핀테크

美, 암호화폐 취급 은행에 “자금세탁 문제”라며 영업정지 명령

2024년 09월 05일

<개요> 미 연방준비제도(Fed)가 암호화폐를 취급하는 유나이티드 텍사스 은행(United Texas Bank)에 대해 자금세탁 방지(AML) 규정과 관련한 중대한 결함이 발견됐다며 영업 중지 명령을 했음. 미 재무부 해외자산통제실(OFAC)의...

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남아공 “주마 행정부 시절, 9조원대 권력형 비리 수사중”

2024년 09월 05일

<개요> 남아프리카공화국에서 70억 달러(9조원) 이상의 부패 혐의에 대해 조사를 진행 중라고 AP통신이 최근 보도했음. 주요 국영기업인 트랜스넷, 데넬, 에스콤, 남아프리카 항공, 여객 철도회사인 PRASA 등을...

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바젤위 “은행 암호화폐 취급 리스크 너무 많아…신중해야”

2024년 09월 03일

<개요> 비트코인과 이더리움 등 누구나 참여할 수 있는(permissionless) 블록체인을 거래하는 은행들이 자금세탁과 테러자금 조달 등을 포함한 여러 위험에 직면해 있다고 국제결제은행(BIS) 산하 바젤 은행감독위원회가 우려를...

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