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<개요> 아랍에미리트(UAE)가 2024-2027년 새로운 자금세탁 방지, 테러자금 조달 및 확산금융 방지(AML/CFT/CPF)를 위한 국가 전략을 발표했다고 UAE 국영통신사 왐(WAM)이 최근 보도했음. UAE는 국제적 자금세탁 중심지로 지속적으로 논란이 되고 있음. 이 때문에 자금세탁방지기구에서 ‘그레이 리스트’로 올라갔다 올 2월에 해제되기도 했음. UAE는 자금세탁 중심지란 오명을 벗기 위해 11개의 전략적 목표를 설정했다고 밝혔음. <어떤 내용인가> 이번에 UAE가 발표한 전략은 […]
