국가

더벨

감원 요구에 보강한 SK이노베이션 이사회의 합병 논리

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...

관세·공급망

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

북한·아시아

국제 자금세탁 방지기구 “자금세탁해도 인도선 처벌 잘 안돼” 경고

2024년 09월 25일

<개요> FATF(국제자금세탁방지기구)가 인도에 대한 자금세탁 보고서에서 자금세탁 기소 부족에 대해 우려를 표명했음. FATF는 인도의 자금세탁방지(AML) 제도 구축에 대해선 전반적으로 긍정적 평가를 내렸지만, 자금세탁 관련 기소와...

유럽

영국 정부 “영국서 매년 170조원 자금 세탁돼”

2024년 09월 25일

<개요> 영국 국가범죄청(NCA) 산하 국가경제범죄센터(National Economic Crime Centre, NECC)가 최근 보고서를 내고 영국 내에서 매년 약 120억 파운드(약 20조원)의 범죄 수익이 발생되고 이중 상당 부분이...

관세·공급망

리투아니아, 짐바브웨로 가던 벨라루스산 소방차 17대 압류

2024년 09월 25일

<개요> 리투아니아가 2023년 3월, EU 제재를 받고 있는 벨라루스에서 짐바브웨로 배송 중이던 17대의 소방차를 압류해 보관 중이라고 짐바브웨 매체 짐라이브가 최근 보도했음. 소방차의 일부 부품이...

AI·코인·핀테크

미국 유럽 9개국, 범죄조직 전용 ‘고스트’ 통신망 글로벌 수사

2024년 09월 24일

<개요> 유럽 경찰국인 유로폴 주도로 돈세탁과 마약 범죄 조직 등이 주로 사용하는 암호화된 통신 플랫폼 고스트(Ghost)를 수사한 결과 전세계에서 51명이 체포됐음. 고스트는 추적을 할 수...

관세·공급망

유럽 42개 축구 구단, 러시아 선수 영입으로 제재 위반 가능성

2024년 09월 24일

<개요> 유럽의 주요 축구 클럽 여러 곳이 러시아 팀들과의 이적 거래가 증가하면서 EU 제재를 위반할 위험에 처했다고 탐사보도 매체인 팔로우 더 머니가 보도했음. 당국이 아직...

관세·공급망

모건스탠리 “제재로 중국 매출 타격…ASML 목표 주가 하향”

2024년 09월 24일

<개요> 모건 스탠리가 지난 20일(현지시각) 반도체 장비 제조사 ASML의 목표 주가를 950유로에서 800유로로 하향 조정했다고 로이터통신이 보도했음. 메모리칩 시장의 약세와 중국 반도체 제조업체의 수요 감소와...

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