국가

미국·캐나다

美 재무부, 北 ‘IT 위장취업’ 지원망 제재…”北 핵·미사일 개발 자금 조달 의혹”

|러 기반 北 IT 인력 조직, 가상자산·AI 활용해 핵·미사일...

러시아·CIS

[PREMIUM] ‘美 제재 대상’ 러 화물선 3척, 군용 차량 선적 정황

| 칼리닌그라드港에서 보병장갑차·군수트럭 적재 확인 러시아 칼리닌그라드 지역의 발티스크(Baltiysk) 항구에서...

미국·캐나다

美, 中 유전체 기업 3곳 수입 제한…유전자 검사 등 신장 위구르 강제노동 연루 혐의

|국토안보부, BGI Genomics·MGI Tech·BGI Group UFLPA 제재 명단 추가…10월...

메인 토픽

美 제재받은 ICC 사무국장, EU에 보호조치 촉구

| EU, 미국과 대화 추진... ICC 요청에도 차단규정 적용...

AI·코인·핀테크

동남아 범죄거점, 국제 안보 흔든다… 제재 강화·제도 개선 시급

| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄...

미국·캐나다

미 법무부, 말레이시아에 정치인 횡령 자금 추가 반환

2024년 06월 26일

<개요> 미 법무부(DOJ)는 지난 13일 말레이시아의 국영 투자기업 1MDB에서 유용된 자금 중 1억 5600만 달러를 추가로 말레이시아로 반환했다고 발표했음. 이번 반환으로 DOJ가 말레이시아로 반환한 1MDB...

유럽

블룸버그 “FATF, 모나코를 자금세탁 우려국으로 등재 가능성”

2024년 06월 25일

<개요> 블룸버그는 지난 21일(현지시각) 모나코가 국제자금세탁방지기구(FATF)의 '회색 리스트(Grey List)'에 추가될 가능성이 있다고 보도했음. 이는 모나코가 자금세탁 및 테러자금 조달 방지(AML/CFT) 체계에서 결함이 있다는 평가를 받은...

관세·공급망

미 재무부, 인터넷 관련 시리아 제재 일부 완화 “정보 유입에 속도”

2024년 06월 25일

<개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 지난 5일에 시리아 제재 규정을 수정하고, 인도적 지원과 인터넷 공급을 위한 일부 제재를 완화했음. 이는 시리아 내 민간인의 지원을 강화하고, 외부...

관세·공급망

캐나다, 이란혁명수비대 테러 단체 지정…G7 중 두 번째

2024년 06월 25일

<개요> 캐나다는 지난 19일(현지시각) 이란 이슬람 혁명수비대(IRGC)를 테러 단체로 지정했음. 미국이 2019년에 혁명수비대를 테러 조직으로 지정했지만, 그동안 서방 국가들은 이란과의 관계를 고려해 따르지 않았음. 캐나다의...

China View

미국 제재 확대 속, 중러 국경 소형은행 통해 우회로 모색

2024년 06월 24일

<개요> 미국의 제재 확대에 따라 중국과 러시아가 새로운 결제 우회로를 찾고 있다고 로이터통신이 지난 20일(현지시각) 보도. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 지난 5월 중국 방문 이후...

관세·공급망

옐런, 펜타닐 밀수 막기 위해 은행들에 새 지침 발표

2024년 06월 24일

<개요> 재닛 옐런 미 재무부 장관이 20일(현지시각) 멕시코 마약 카르텔 '라 누에바 파밀리아 미초아카나'의 두목급 8명에 대한 제재를 발표했음. 이들은 미국으로 신종 마약인 펜타닐을 유통시킴....

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