국가

관세·공급망

[PREMIUM] 中 금융기관의 대규모 대출, 잠비아 채무위기 부채질… 채무 상환 압박도 ‘논란’

| 中 금융계, 잠비아에 상환 능력 고려하지 않은 대규모...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美, 이란 마한항공에 대한 수출권한 박탈 1년 연장

| 美 수출관리규정 적용 물품·기술 거래 금지… 제3자 지원도...

메인 토픽

美 법원, ‘中 군사기업’ 알리바바 로비 제한에 제동… “표현의 자유 침해 우려”

| 美, 中 정부기관과의 연계 이유로 알리바바 '중국 군사기업'...

메인 토픽

中, 자국 영업비밀 침해한 외국 기업 제재 추진… 벌금·입국 금지 포함

| 상무부, '중국 영업비밀 보호 특별규정' 초안 공개… 의견...

제재·수출통제

[제재 단신] 유엔, 탈레반 제재 체계 대상자 정보 일부 수정

유엔 안전보장이사회 1988 제재위원회는 29일(현지시각) 탈레반 관련 제재 대상자...

관세·공급망

자금세탁으로 청산된 은행인데…美, 끝까지보고 6년만에 제재 해제

2024년 10월 03일

<개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 9월 26일, ABLV 은행(ABLV)이 '주요 자금 세탁 우려 금융기관'이라는 판정을 철회하고, 관련 규칙 제정 제안 공고(NPRM)를 연방 관보에 제출했다고 발표함....

러시아·CIS

美 싱크탱크 “프리고진, HSBC와 JP모건 통해 비밀리에 자금 처리”

2024년 10월 02일

<개요> 러시아의 용병 와그너그룹의 수장 예브게니 프리고진이 HSBC와 JP모건을 통해 비밀리에 자금을 이체했다고 미국 싱크탱크 C4ADS가 새로운 보고서에서 밝혔음. 러시아의 우크라이나 침공에서 최선봉에 섰던 프리고진은...

AI·코인·핀테크

바이든 “러시아 암호화폐 글로벌 단속”…美 ‘엔드게임 작전’ 들어갔다

2024년 10월 02일

<개요> 조 바이든 미국 대통령이 최근 성명에서 러시아의 제재 회피와 자금세탁을 막기 위해 암호화폐 네트워크 단속을 강화한다고 발표했음. 이는 러시아의 우크라이나 침공 이후 제재의 효과를...

AI·코인·핀테크

미 연방거래위원회 ‘AI 변호사’ ‘AI 자동 쇼핑몰’ 등 과장 광고 제재

2024년 10월 02일

<개요> 미국 연방거래위원회(FTC)가 '인공지능(AI) 변호사' 등으로 과대 광고를 한 AI 관련 업체 5곳을 고발했음. 자동화된 법률 서비스를 제공한다고 거짓 주장을 하거나, AI를 통한 자동 전자상거래로...

AI·코인·핀테크

홍콩, 이르면 10월말까지 금융기관 AI 사용 지침 발표

2024년 10월 01일

<개요> 홍콩 정부가 이르면 10월 말 금융 부문에서 인공지능(AI) 사용에 관한 정책을 발표할 계획이라고 밝혔음. 블룸버그 등의 보도에 따르면 새로운 AI 정책은 전통적인 금융 업무,...

마약

자금세탁 거액 벌금 TD은행, CEO 교체키로…후임자는 한국계

2024년 09월 30일

<개요> 자금세탁 문제로 미국에서 30억 달러 이상의 벌금이 예상되는 캐나다 TD 은행이 바랏 마스라니(Bharat Masrani) 현 은행장이 내년 4월 10일 은퇴한다고 밝혔음. 캐나다 개인 및...

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