국가

관세·공급망

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

더벨

비금융업자 AML 중요성 재확인…FIU, 제도 정비 속도

2026년 11월 02일

|FATF, 5차 상호평가서 관리 강조…한국, 국가 AML 전략 최우선 과제로 설정 금융회사 중심의 자금세탁방지(AML) 체계를 넘어 비금융 전문직과 법인 실소유자에 대한 관리 필요성이 부각됐다. 국제자금세탁방지기구(FATF)가...

유럽

英 경찰, ‘테러단체’ 지정된 親팔레스타인 단체 지지 시위서 139명 체포

2026년 11월 02일

영국 경찰이 미국 대사관 앞에서 열린 친팔레스타인 단체 팔레스타인 액션(Palestine Action) 지지 시위에서 139명을 체포했다고 1일(현지시각) AP 통신이 보도했음. 런던광역경찰청은 지난 10월 31일 체포된...

러시아·CIS

우크라, 러 군용 위성통신망 개발 업체·그림자 선단 등 제재

2026년 11월 02일

우크라이나 정부는 30일(현지시각) 러시아의 군사용 위성통신망 개발에 관여한 기업과 개인, 러시아산 에너지 수출에 동원되는 선박을 대상으로 하는 추가 제재를 발표했음. 이번 제재에는 러시아의 저궤도 위성통신망 '라스베트(Rassvet)'...

북한·아시아

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

2026년 11월 02일

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인 만수대창작사에서 제작한 미술품을 구매하고, 중국 업체를 거쳐 대금을 전달한 혐의로 미술품 갤러리를 운영하는 부부를 기소했다고...

더벨

혁신형 제약기업 인증 시행 ‘속도전’…발표 한달 앞당긴다

2026년 11월 02일

|11월 중 결과 발표 관측, 이번 주 기업별 PT…주요 제약사 일제히 신청 완료 정부가 당초 12월로 예정했던 혁신형 제약기업 인증 결과 발표를 한 달 앞당긴다....

더벨

감원 요구에 보강한 SK이노베이션 이사회의 합병 논리

2026년 11월 02일

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이 금융감독원 정정요구를 받아 SK아이이테크놀로지(SKIET)와의 합병을 결정한 근거와 주주보호 절차를 구체화했다. 합병비율과 일정은 유지하면서 대여·출자 대신...

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국가

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