국가

러시아·CIS

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

유럽

‘英 제재 대상’ 이란 기관 고위급, 영국 자선단체 이사 자격 박탈되자 소송

2026년 10월 21일

| 英 자선委, 이란 국가 선전기구 수장 바에지의 이사 자격 박탈 | 英 "이란 정권과의 밀접한 관계, 자선단체 이사 역할과 양립 불가" | 바에지, 극단주의 연계...

마약

송환된 벨기에 마약왕, 두바이 부동산 대거 매입… 환수에 난항

2026년 10월 21일

| 타라히, 유죄판결 이후에도 UAE 장기 거주비자 취득 | 고급 부동산 6채 매입… 일부 매각으로 280만불 차익 | 벨기에, 타라히 송환 성공... 하지만 부동산 압류 전무 <개요> 국제 탐사보도...

관세·공급망

러시아산 디젤, 美 제재 일시 완화·수출금지 해제 후 튀르키예·브라질 공급 재개

2026년 10월 21일

|트럼프·푸틴 합의 이후 유조선 출항…EU·英의 러 연료 수입금지는 유지 |러시아 디젤 수출 올해 41% 감소…연말까지 월 350만 톤 확대 추진 <개요> 러시아가 미국의 제재 일시 완화와 러시아의...

관세·공급망

애틀랜틱카운슬 “우크라 공습, 러 디지털 인프라의 구조적 약점 드러내”

2026년 10월 21일

| 우크라, 장거리 드론으로 러 얀덱스 주요 데이터센터 3곳 공습 | 러 온라인 금융·교통·전자상거래 서비스 차질… 해외에도 여파 확산 | 러시아의 중앙집중형 데이터 관리, 드론 공격에...

러시아·CIS

서방서 제재된 결제기업 A7 이사회에 러 부총리와 장관 2명 합류

2026년 10월 21일

러시아 정부가 서방의 금융제재를 우회하는 무역 결제망으로 활용되는 결제기업 A7의 이사회에 핵심 경제 관료 3명을 합류시켰음. 로이터통신은 15일(현지시각) 러시아 정부 발표를 인용해 안톤 실루아노프(Anton...

북한·아시아

CSIS “캄보디아, 온라인 사기조직 단속에도 권력층 비호 구조는 여전”

2026년 10월 21일

| 캄보디아, 논란 일자 사기시설 수백곳 폐쇄·피해자 약 20만명 구출 | 국제앰네스티, 사기시설 70% 이상 단속에서 제외된 것으로 분석 | CSIS, 대규모 단속 성과 인정하면서도 책임...

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