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지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...
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|수입 부가세 원스톱 신고제 모든 가격대 상품으로 확대…역내 보세창고...
미국·캐나다
미 규제당국, 자금세탁 문제로 BoA에 경고 “공개 시정 명령 나올듯”
2024년 11월 05일
<개요> 뱅크 오브 아메리카(BofA)가 자금세탁방지(AML) 프로그램과 관련해 미국 통화감독청(OCC)으로부터 '공개 시정 명령'을 받을 가능성이 있다고 밝힘. 주요 문제점은 거래 모니터링과 고객 확인 절차와 관련됨. 현재...
관세·공급망
인도, 美의 자국 기업 제재에 “인도법 위반 아냐”…양국 충돌 가능성
2024년 11월 05일
<개요> 지난달 23일 미국 재무부가 발표한 400개 이상 기업에 대한 제재에 인도 기업 19개가 포함되자, 인도 외무부는 ‘해당 기업들이 인도 법률을 위반하지 않았다’고 발표함. 인도는...
AI·코인·핀테크
전 라트비아 은행장, 내부 고발자 살인교사 혐의로 15년형 선고
2024년 11월 05일
<개요> 라트비아의 억만장자로 LPB 은행을 소유했던 미하일스 울만스(Mihails Ulmans)가 2018년 LPB 은행의 자금세탁 의혹을 제기한 변호사 마르틴슈 분쿠스(Mārtiņš Bunkus)의 살해를 지시한 혐의로 15년형을 선고받았음. 자금세탁...
AI·코인·핀테크
EU, ‘기업 지속 가능성 실사 지침’ 시행에 공급망 정비 시급
2024년 11월 05일
<개요> 유럽연합(EU)이 지난 7월 통과시킨 기업 지속 가능성 실사 지침(Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CS3D)을 놓고 기업들의 공급망 정비가 시급해 지고 있다고 유럽방송연합(EBU)가 보도했음. CS3D는...
관세·공급망
블룸버그 “美, G7에 러시아산 팔라듐과 티타늄 제재 요구”
2024년 11월 05일
<개요> 미국은 러시아의 경제 기반을 약화하기 위해 G7 동맹국들에게 러시아산 팔라듐과 티타늄에 대한 제재를 검토하도록 요청했다고 블룸버그 통신이 보도음. 이는 러시아산 팔라듐과 티타늄에 대한 수입금지까지...
마약
싱가포르 “자금세탁 자금 회수 강화”…법 집행 전략 발표
2024년 11월 04일
<개요> 싱가포르 경찰청(SPF), 중앙 마약국(CNB), 부패수사국(CPIB)은 자산 회수 역량 강화를 목표로 하는 자금세탁 방지(AML) 법 집행 전략을 발표했음. 이 전략은 불법 자산이 싱가포르 내외로 이동하는...
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