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[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

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中 유전체 분석기업 노보진, 美 국방부 상대 소송…‘중국 군사기업’ 지정 취소 요구

|군사 지원 의혹 부인하며 지정의 위법성 주장…미국 내 사업·평판...

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美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

|인도 기반 부부 운영 조직, 가짜 선박 등록기관 통해...

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美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

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美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 스하이 청(Sihai Cheng)

2024년 10월 29일

위반 사항: 2013년, 중국 국적자 Sihai Cheng은 이란 국적자 Seyed Abolfazl Shahab Jamili 및 이란 회사들과 함께 미국에서 제조된 고도로 민감한 핵 용도의 물품을...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 에르달 아코바 에사 키미야(Erdal Akova/ Esa Kimya)

2024년 10월 29일

위반 사항: 2017년 3월 8일, 터키 국적자 Erdal Akova는 이란 항공 제조 산업 회사(HESA)를 위해 군용 에폭시를 이란으로 수출하려는 음모와 관련하여 조지아 북부 연방지방법원에서...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 벵 선 코/ 안 민 쿵 유한회사(Beng Sun Koh / Anh Minh Cuong Co Ltd)

2024년 10월 29일

위반 사항: 2019년 11월 1일, Beng Sun Koh(또는 Michael Koh로 알려짐)는 싱가포르를 통해 이란으로 미국산 물품을 불법 선적한 혐의로 워싱턴 D.C. 연방지방법원에서 유죄를 인정했습니다....

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 마테오 태리(Matteo Taerri)

2024년 10월 29일

위반 사항: 2016년 1월, OEE는 FBI와 함께 ECCN 2B352로 분류된 생물 벡터 및 의료 필터의 이란 불법 수출과 관련된 공동 조사를 시작했습니다. Taerri는 테헤란 대학교 연구소의...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 메흐디 하셰미(Mehdi Hashemi)

2024년 10월 29일

위반 사항: 최소 2015년부터 2018년까지 이란과 미국의 이중 국적자 Mehdi Hashemi와 인도 국적자이자 UAE 거주자인 Feroz Khan은 UAE를 거쳐 이란으로 불법으로 중고 컴퓨터 수치...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 무라트 부케이(Murat Bukey)

2024년 10월 29일

위반 사항: 터키 국적자 Murat Bukey와 이란 국적자 Amanallah Paidar는 미국산 기술을 조달하고 수출하려 공모했습니다. 구체적으로, Bukey와 Paidar는 연료 전지의 효율성과 성능을 테스트할 수...

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