국가

AI·코인·핀테크

바이낸스서 ‘사상 최대’ 코인 탈취 발생… “배후에는 北 해킹 조직”

| 10개 블록체인서 약 63억6000만불 어치 유출 발생 | TRM랩스,...

관세·공급망

신장産 티타늄, 글로벌 방산·전자제품 공급망에 유입 정황

| 신장 원료업체 2곳, 여러 가공·유통업체 거쳐 美·유럽 등으로...

메인 토픽

美 방산업체 직원, 北 IT 일꾼 위장 취업 지원 혐의 인정

| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

메인 토픽

美 FCC, 중국 소재 시험기관 전자제품 인증 전면 금지…2028년 12월 시행

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

관세·공급망

[PREMIUM] 미국, 자국산 면화 구매국에 의류 수입관세 인하 추진…농무부, 2027년부터 특혜관세 검증제도 시행

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

미국·캐나다

라스베가스 카지노, 자금세탁 문제로 1700억 벌금…역대 최대

2024년 09월 16일

<개요> 미국 법무부(DOJ)는 윈 라스베이거스(Wynn Las Vegas)가 무허가 자금 이체 회사와 거래한 혐의로 1억 3000만 달러(1700억원) 이상의 벌금을 지불하기로 합의했다고 발표함. 이는 카지노 회사가 벌금으로...

유럽

전 스웨덴 대형은행장, 자금세탁 관련 혐의로 15개월 징역형

2024년 09월 14일

<개요> 비르기테 보네센(Birgitte Bonnesen) 전 스웨드뱅크(Swedbank) 은행장이 자금 세탁 방지 문제와 관련해 고객과 주주들을 속인 혐의로 15개월의 징역형을 선고받았음. 이는 스웨덴 항소법원이 1심 무죄 판결을 뒤집은...

관세·공급망

러시아 전 대통령 “미국 망하기 전까지 대러 제재 계속될 것”

2024년 09월 13일

<개요> 드미트리 메드베데프 전 러시아 대통령은 최근 텔레그램에 미국의 딥스테이트(deep state) 음모론을 제기하며 "미국이 망할 때까지 러시아에 대한 제재는 사라지지 않을 것"이라고 말했음. 그는 도널드...

관세·공급망

러시아 법원, 오스트리아 은행 철수 못하게 자회사 주식 동결 명령.

2024년 09월 13일

<개요> 러시아 법원이 오스트리아의 라이파이젠 은행(Raiffeisen Bank International, RBI)의 러시아 자회사의 주식을 동결했다고 모스크바 타임스가 최근 보도했음. 이로 인해 현재 러시아에서 운영 중인 가장 큰...

관세·공급망

바이든 대통령, 에티오피아 에리트레아 제재 연장

2024년 09월 13일

<개요> 조 바이든 미 대통령은 오는 9월17일 만료 예정이던 에티오피아와 에리트레아 정부 등에 대한 제재 행정명령을 1년 더 연장했음. 이 행정명령은 2021년 9월 에티오피아 정부와...

미국·캐나다

글로벌 은행연합체, 미 자금세탁방지 강화 규정에 “형식주의” 우려

2024년 09월 12일

<개요> 국제적 자금세탁방지 기준을 만드는 울프스버그(Wolfsberg) 그룹은 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 제안한 최근 규제 변경안이 의도치 않게 형식주의로 흐르는 부작용을 초래할 수 있다고 우려를 표명했음....

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