미국·캐나다

美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

|인도 기반 부부 운영 조직, 가짜 선박 등록기관 통해...

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美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

관세·공급망

美 중간선거 민주당 상·하원 장악…韓 대미 투자·대러 제재·수출통제 재편 가능성

|트럼프 관세정책 견제 강화…韓 3,500억 달러·日 5,500억 달러 투자...

관세·공급망

중·러, 북극 항로·군사협력 확대… 美 안보 우려 고조

| 중·러, 북극 화물 운송 확대·극지 선박 공동 건조하기로...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 제너럴 로지스틱스 인터내셔널(General Logistics International)

2024년 10월 29일

위반 사항: 뉴저지주 뉴브런즈윅에 위치한 General Logistics International은 2009년 11월 동안 네 번에 걸쳐 철강 스크랩을 파키스탄의 People's Steel Mills로 수출하는 것을 허가 없이...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례]트렉심 코퍼레이션/ 빌랄 아흐메드(Trexim Corporation/ Bilal Ahmed)

2024년 10월 29일

위반 사항: 2014년 10월 2일, 일리노이주 샴버그에 위치한 Trexim Corporation의 소유주 Bilal Ahmed는 탄소 섬유 및 마이크로파 라미네이트, 열 화상 카메라를 를 파키스탄으로 허가없이 수출하려던 시도에...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례]크라이오팹(Cryofab, Inc.)

2024년 10월 29일

위반 사항: 뉴저지주 케닐워스에 위치한 Cryofab, Inc.는 2012년 두 차례에 걸쳐 ECCN 3A999로 분류된 가스 저장 용기 및 관련 도구와 액세서리를 BIS 수출 라이선스...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 임란 칸/캄란 칸/무함마드 이스마일(Imran Khan / Kamran Khan / Muhammad Ismail)

2024년 10월 29일

위반 사항: 2012년 12월부터 2016년 12월까지 Imran Khan과 Kamran Khan 형제와 그들의 아버지 Muhammad Ismail은 파키스탄에 있는 BIS 엔티티 리스트에 등재된 업체를 위해 ECCN...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 케네스 카이트/ 튜브맨닷컴/어드밴티지 튜브 서비스(Kenneth Chait / Tubeman.com / Advantage Tube Services, Inc.)

2024년 10월 29일

위반 사항: 2012년 10월, 플로리다 레이크 워스에 위치한 Tubeman.com/Advantage Tube Services, Inc.의 소유자 겸 운영자인 미국 시민 Kenneth Chait는 파키스탄으로 두 개의 세라믹 금속 트리거 스파크...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 프린스턴 대학(Princeton University)

2024년 10월 29일

위반 사항: 2013년에서 2018년 사이에 프린스턴 대학은 ECCN 1C351, 1C352 또는 1C353으로 분류되고 화학 및 생물학 무기 이유로 통제되는 다양한 동물 병원체 변종 및...

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