미국·캐나다

2024년 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 및 연방 은행 규제 기관은 은행비밀유지법(Bank Secrecy Act, BSA), 자금세탁방지(Anti-Money Laundering, AML) 및 테러자금조달방지(Countering the Financing of Terrorism, CFT) 관련 규정...

AI·코인·핀테크

美 법무부, 코인 채굴 사기범 4억달러 몰수 선고

2025년 02월 19일

| 허위 채굴 서비스에 투자 유도…폰지 사기로 8319억원 피해 | 최종선고서 20년 징역형 가능성도 <개요> 미국 법무부는 지난 13일(현지 시각) 에스토니아 국적의 세르게이 포타펜코(Sergei Potapenko)와 이반 투로긴(Ivan...

관세·공급망

이라크, ‘이란 자금 차단’ 위해 5개 은행 美 달러 거래 금지

2025년 02월 19일

| 자금세탁·달러 밀반출 차단 목적… 미 재무부와 협의 | 트럼프 '이란 최대압박' 선언으로 이라크도 금융 제재 강화 전망 <개요> 이라크 중앙은행이 지난 17일(현지시각) 이란과 관련이 있는 5개...

관세·공급망

美 우크라 자원 협상 초안 “자원과 인프라 통제권 달라”…우크라 “식민지냐”

2025년 02월 18일

| 우크라이나 자원 수익 및 신규 허가의 50%를 가져가 "720조원 규모" | 분쟁이 발생할 경우 '뉴욕법' 적용...중재는 '영어'로 | 텔레그래프 "사실상 경제 식민지...2차 대전 독일보다 무거운...

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미국·캐나다

中 AI 기업, 엔비디아 반도체 확보 경쟁…美 클라우드 원격접속 규제 강화 우려

젠슨 황 스캔들, 트럼프 행정부 내 부처 간 갈등으로 확산…재무·상무장관 공개 충돌

트럼프, 美 ‘존스법’ 적용 유예 90일 추가 연장…이란 전쟁발 에너지 가격 상승 대응

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‘젠슨 황 스캔들’ 불똥 맞은 러트닉… 트럼프 참모들은 경질 논의 중

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