미국·캐나다

中 유전체 분석기업 노보진, 美 국방부 상대 소송…‘중국 군사기업’ 지정 취소 요구

|군사 지원 의혹 부인하며 지정의 위법성 주장…미국 내 사업·평판...

미국·캐나다

美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

|인도 기반 부부 운영 조직, 가짜 선박 등록기관 통해...

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

관세·공급망

美 중간선거 민주당 상·하원 장악…韓 대미 투자·대러 제재·수출통제 재편 가능성

|트럼프 관세정책 견제 강화…韓 3,500억 달러·日 5,500억 달러 투자...

마약

2024년 주요 규정 준수 실패 사례, 보잉부터 코스타커피까지

2025년 01월 13일

<개요> 주요 기업들의 규정 준수 실패 사례는 기업 내부의 관리 부실과 규정 위반이 얼마나 심각한 결과를 초래할 수 있는지를 잘 보여줬음. 이러한 실패로 인해 기업들은...

마약

FATF 회장, “전세계 80%가 범죄 수익 회수 못해”…국제 공조 촉구

2025년 01월 13일

| 전세계 범죄 수익 회수율 2%에 불과 | 자금세탁 방지 위해 각국의 법적·제도적 개선 필요 <개요> 엘리사 데 안다 마드라조(Elisa de Anda Madrazo) FATF(국제자금세탁방지기구) 회장은 지난 9일,...

관세·공급망

英, 美와 연계하여 러 에너지회사와 유령선단 제재

2025년 01월 12일

| 미국과 협력하여 가즈프롬 네프트 등 에너지회사 및 유령선단 제재 <개요> 영국 정부는 지난 10일 (현지 시각) 러시아의 주요 석유 기업인 가즈프롬 네프트(Gazprom Neft)와 수르구트네프테가즈(Surgutneftegaz)를 대상으로...

관세·공급망

바이든, 퇴임 열흘 앞두고 러시아 유령선단에 역대 최대 제재

2025년 01월 12일

|가즈프롬 네프트 등 석유회사·보험사·유령선단 등 겨냥 |유조선 등 선박 183척이 제재대상... 유가 급등 |바이든 정부 관계자 "제재 해제 여부는 트럼프 정부 결정 사항" 조 바이든 미국 대통령...

관세·공급망

트럼프와 밀월 선택한 현대차…미국발 생크션 대응 시험대

2025년 01월 12일

|무뇨스·성김 앞세워 미국 리스크 대응…북미시장, 글로벌 판매 30% 차지 현대차그룹이 미국 내 생크션(Sanction) 리스크에 대응하기 위해 적극 행보를 보이고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인...

미국·캐나다

중국 해킹에, 바이든 강화된 사이버 보안 행정명령 발동 예정

2025년 01월 12일

조 바이든 미국 대통령이 중국과 연관된 반복적인 사이버 공격 및 사이버 범죄 활동에 대응하기 위해 연방 기관과 계약자들에게 더욱 강화된 사이버 보안 기준을 요구하는...

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