유럽

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

러시아·CIS

EU의 사치품 제재 뚫고 러시아로 향하는 유럽산 명마들

| EU, 개전 직후인 2022년부터 300유로 초과 말의 대러...

관세·공급망

CEPS “EU, 美 의존 줄이고 한국과 방산 협력 강화해야”

| 트럼프 행정부, 韓·유럽 양보에도 연합훈련 축소·우크라 지원 축소...

러시아·CIS

러 법원 “해외 제재로 송금한 돈이 동결되더라도, 송금한 러시아 은행 책임 아냐”

| 러 은행에서 우즈벡으로 보낸 1345불, 英 중개은행에서 동결돼 |...

유럽

UBS, 크레딧스위스 통합에 고객 확인이 최대 이슈로

2024년 08월 01일

<개요> 스위스 금융 감독기관 FINMA가 UBS와 Credit Suisse의 고객 통합 과정을 면밀히 조사하고 있다고 스위스 현지 매체 등이 7월 30일(현지시각) 보도. 특히 Credit Suisse의 부유하지만...

관세·공급망

쿼드, 테러 방지와 핵확산 막기 위한 제재 이행 강조

2024년 07월 31일

<개요> 미국과 일본, 인도, 호주 4개국 안보협의체 쿼드(Quad) 외무장관들이 테러와 대량살상무기 확산 방지를 위한 제재의 중요성을 강조. 쿼드 외무장관들은 지난 29일 일본 도쿄에서 열린 회의...

관세·공급망

영국, 러시아 재벌 은닉 재산 몰수…동결 아닌 몰수는 처음

2024년 07월 31일

<개요> 영국 수사당국이 29일(현지시각) 제재 회피에 대한 2년간의 조사 끝에 블라디미르 푸틴의 '가장 가까운' 신흥재벌(올리가르히)인 표트르 아벤과 관련된 재산 75만 파운드(약 13억원)를 몰수했음. 자산 동결이...

관세·공급망

독일 수사당국, 우-러 전쟁 후 제재 위반 1400여건 수사

2024년 07월 30일

<개요> 러시아의 지난 2022년 2월 24일우크라이나 침공 이후, 독일 수사당국이 러시아와 벨라루스 관련 제재 위반 혐의로 1,400건 이상의 수사를 진행해왔다고 독일 현지 매체 다스 에어스테가...

AI·코인·핀테크

영국 국가범죄청, 바클레이즈 등 7개 은행과 실시간 고객 정보 공유

2024년 07월 29일

<개요> 바클레이즈, 냇웨스트, 로이즈를 포함한 7개의 영국 은행이 국가범죄청(NCA)과 협력하여 자금 세탁 및 불법 자금 문제를 해결하기 위한 세계 최대 규모의 고객 데이터 공유 프로젝트를...

관세·공급망

EU, 대 러시아 제재 6개월 연장..”필요시 추가 조치”

2024년 07월 29일

<개요> EU 이사회는 러시아의 우크라이나 침략 전쟁과 관련 경제 제재를 2025년 1월 31일까지 6개월 연장하기로 결정했음. EU는 최근 87개 단체를 추가 제재하는 등 러시아에 대한...

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유럽

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