유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

유럽

英 FCA, ‘괴롭힘·폭력’ 보고 의무 은행→금융사 전체로 확대

2025년 07월 17일

| 재직 증명에 '괴롭힘 이력' 포함시켜 다른 금융사로 취직 차단 <개요> 영국 금융감독청(FCA)은 지난 2일(현지시각), 2026년 9월부터 괴롭힘, 성희롱, 폭력 등 비재무적 위법행위를 금융부문의 중대한 위법행위로...

러시아·CIS

獨 세관, 러시아산 고급 식품 밀수입한 식품업체 압수수색

2025년 07월 17일

| 피의자, EU 제재 피하려 러시아산 캐비어 대체품 ‘비식용’으로 위장 수입 <개요> 독일 함부르크 세관수사국은 러시아산 캐비어 대체품을 불법 수입해 대러 제재를 위반한 혐의로 베를린의 한...

러시아·CIS

덴마크 기업 러시아 지사, 우크라 점령지 곡물 수출에 연루 정황

2025년 07월 17일

| 전쟁범죄 협조 논란 <개요> 탐사보도기관 조직범죄 및 부패 보고서 프로젝트(OCCRP)는 한 덴마크 화물 검사 기업의 러시아 지사가 불법 수출되는 우크라이나 점령지 곡물을 검사하고 인증해온 정황을...

러시아·CIS

스페인, 자금세탁 연루 혐의로 러 고위 관료 아들 체포

2025년 07월 17일

| 자금세탁으로 산 고급 부동산 물려받아 <개요> 스페인 경찰이 러시아 고위 관료의 아들인 드미트리 아르탸코프(Dmitry Artyakov)를 수백만유로에 달하는 자금을 세탁한 혐의로 체포했다고 12일(현지시각) 조직범죄 및 부패...

러시아·CIS

EU 러시아 추가 제재 난항…슬로바키아에 몰타까지 반발

2025년 07월 16일

| 슬로바키아, 체코 총리 요청에도 EU 제재 합의 거부 | 몰타 "해운 경제에 직격탄" 우려에 석유 제재 반대 고수 | EU '18차 제재 패키지' 수일 내...

러시아·CIS

獨 법원, 러시아에 고급차 76대 밀수한 남성에 징역 5년형 선고

2025년 07월 16일

| 러시아로 차량 총 80억원 어치 밀수...법원, 수익 몰수 명령 <개요> 독일 세관은 고급 차량 71대를 러시아로 불법 수출한 56세 독일 남성이 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한...

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