유럽

| 결산 감사에서 AML 시스템·컴플라이언스 미비 드러나 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)이 유럽에서 급성장중인 결제 서비스 제공업체 페이원(Payone)에 자금세탁방지(AML) 특별 감시인을 임명했음. BaFin은 페이원의 AML 시스템과 컴플라이언스 조치에서...

AI·코인·핀테크

우크라 난민 보호책 악용…EU, 1억 유로 세탁한 범죄 조직 적발

2025년 02월 03일

| 91건 압수 수색·23명 체포…3570만 유로 자산 압류 | 우크라 난민 위한 국경 완화 조치 악용 <개요> 유럽연합(EU)의 검찰 등 사법 협력 기관 유로저스트(Eurojust)와 경찰 협력 기관...

유럽

英 FCA, 인피녹스에 첫 MiFIR 제재…1억 7800만원 벌금

2025년 02월 03일

| 4만6053건 고위험 거래 보고 '의도적' 누락 | 금융 시장의 투명성 위한 금융 규제 'MiFIR' 첫 적용 사례 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 지난 29일(현지시각) 글로벌 외환 브로커 인피녹스...

AI·코인·핀테크

유럽중앙銀 총재, ‘암호화폐 비축’ 체코 중앙銀 제의 ‘일축’

2025년 01월 31일

| 라가르드 총재 "중앙은행은 유동성이 높고 안전해야 한다" | 폴란드 중앙銀 "암호화폐는 '극도로 위험한 자산군'" | 반면 美에서는 비트코인 비축 검토 시작 <개요> 유럽중앙은행 라가르드 총재는 체코 중앙은행의...

1...601602603...661 Page 602 of 661

유럽

EU, 北 사치품 유입 차단 강조… “제3국·재판매 거래도 제재 대상”

국제 마약 밀매 조직, 세계 주요 항만·물류망 악용… 단속엔 한계

[제재 단신] EU “비회원 유럽 9개국, 대규모 대러 제재 조치에 동참”

스위스, EU와 발맞춰 러 재벌 2명 제재 해제

親팔레스타인 단체, 英 대법원에서 ‘테러단체’ 지정 해제 다퉈

Popular articles

EU, 北 사치품 유입 차단 강조… “제3국·재판매 거래도 제재 대상”

국제 마약 밀매 조직, 세계 주요 항만·물류망 악용… 단속엔 한계

[제재 단신] EU “비회원 유럽 9개국, 대규모 대러 제재 조치에 동참”

스위스, EU와 발맞춰 러 재벌 2명 제재 해제

親팔레스타인 단체, 英 대법원에서 ‘테러단체’ 지정 해제 다퉈

About us