Search here...

유럽

마약

영국, 이발소·편의점 등 현금 주로 받는 2700곳 자금세탁 혐의로 단속

| 영국 경찰, 전국 2734곳 급습해 924명 체포 | 1000만 파운드 현금과 270만 파운드 불법 상품 압수 <개요> 영국에서 이뤄진 사상 최대 규모의 자금세탁 단속 작전(Operation Machinize)에서...
AI·코인·핀테크

SWIFT 간부 “AI 통한 의심거래보고서 품질 높아져 매우 유용”

<개요> AI 대형언어모델(LLM)을 활용해 작성된 의심거래보고서(SARs)의 품질이 향상되었다는 평가가 나왔음. 규제당국은 LLM을 활용한 보고서에서 정보의 정확성과 문맥 이해도가 높아졌다고 평가하며, AI가 금융기관의 컴플라이언스 업무 효율을...
유럽

[PREMIUM] 리투아니아, 벨라루스 국경 봉쇄하자… 벨라루스 “트럭 압류” 역공

<개요> 리투아니아가 벨라루스와의 국경을 폐쇄하면서 수천 대의 트럭이 벨라루스에 발이 묶임. 이에 대해 루카셴코는 압류 및 주차비 부과 조치를 발표함. 이로 인해 리투아니아 물류업계는 큰...
유럽

네슬레, 유제품 메탄 감축 연합 탈퇴…ESG서 멀어지는 식품기업들, 왜?

| 지속가능성 전략 ‘현실적 조정’ 나서 <개요> 세계 최대 식품기업 네슬레(Nestlé) 가 유제품 산업의 메탄 배출을 줄이기 위해 설립된 ‘유제품 메탄 감축 행동 연합(Dairy Methane Action...
유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 북아일랜드 테러 단체 ‘New IRA’ 등에 대한 제재 착수

영국 정부가 북아일랜드 계열 무장단체인 '신(新) 아일랜드공화국군(이하 New IRA)'과 이 단체와 연계된 것으로 알려진 개인에 대한 자산 동결 제재를 단행했다고 6일 밝혔음. 이번 조치는 영국...
AI·코인·핀테크

英 판사 “전문가에 AI 보고서 채택 강요한 변호사, 중대한 의무 위반”

|AI가 작성한 보고서 활용은 "판단 보조 도구로만 허용" <개요> AI가 작성한 보고서를 전문가가 그대로 제출하도록 강요한 변호사의 행위에 대해 영국 고등법원 판사가 "중대한 직무 위반"이라고 지적했다고...
1...356357358...666Page 357 of 666
spot_imgspot_img

Popular articles

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com