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유럽

미국·캐나다

韓·美 등 11개국, 대북제재 강화 지지 공동성명 발표

| 北, 해외 노동자 파견·사이버 사기 수익 통해 무기...
러시아·CIS

EU 선박의 러시아 경유 운송은 어떻게 가능할까? 답은 예외 조항에 있었다

| EU, 배럴당 100달러 이하 거래 시 러 경유...
유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...
유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 법률서비스 비용 관련 일반면허 개정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...
관세·공급망

獨 총리, EU·亞 전략적 무역동맹 제안…中 수출통제·공급망 의존 대응

|메르츠 총리, EU·CPTPP 간 지역 간 무역협정 추진 제안…세계...
마약

은행판 ‘무간도’…아프리카 범죄조직, 은행에 조직원 심어 자금세탁

<개요> 아일랜드 은행(Bank of Ireland)에서 근무하던 26세 은행 직원 푼미 암비볼라(Funmi Abimbola)가 악명 높은 국제 범죄조직 '블랙 액스(Black Axe)'와 협력해 자금 세탁을 도운 혐의로 3년형을...
관세·공급망

美 항소 법원 “외국 국영기업도 미국 제재 위반 처벌 가능”

<개요> 미국 연방 항소법원이 최근 터키 국영은행 하크방크(Halkbank)가 이란 제재를 회피한 혐의로 미국 정부의 기소 대상이 될 수 있다고 판결했음. 하크방크는 국영기업으로서 면책 특권을 주장했으나,...
관세·공급망

미국, 스위스에 “EU의 러 제재 완전 동참하라”…스위스 “이미 엄격”

<개요> 스위스 정부가 유럽연합(EU)의 러시아 제재 중 일부 조치를 채택하지 않은 것에 대해 미국이 공개적으로 실망을 표시했음. 스콧 밀러 주스위스 미국 대사는 제재 회피를 차단하는...
미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 자이자 루이스/ 클레어본 켈리/ 데자 베스(Jahziah Lewis / Clairvorn Kelly / Deja Bess)

위반 사항: 2020년 4월경, OEE는 미 연방 주류·담배·화기·폭발물단속국(ATF) 및 국토안보수사국(HSI)과 공동으로 미국에서 영국 및 세인트키츠네비스와 세인트마틴과 같은 카리브해 섬 국가로 총기와 마약을 불법 수출하는 사건을 조사하기...
유럽

FCA, ‘금융 인플루언서(finfluencers)’에 “불법성 커” 대규모 조사

<개요> 영국 금융감독청(FCA)이 불법적으로 금융상품을 광고하는 인플루언서들(finfluencers)에 대한 대규모 조사를 실시했음. FCA는 최근 20명의 인플루언서를 불러 조사하고, 38건의 불법적 금융홍보에 대한 경고를 발령했음. 불법적인 외환...
AI·코인·핀테크

英 블록체인닷컴, 제무재표 제출 못해 기소 위기

<개요> 영국 런던에 본사를 둔 대형 암호화폐 기업인 블록체인닷컴(Blockchain.com)이 제때 제무재표를 제출하지 않아 고위 임원들이 법인 등기소(Companies House)로부터 소환장을 받고 기소될 위기에 처해 있음. <구체적인 내용> 블록체인닷컴(Blockchain.com)은...
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