유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

러시아·CIS

[PREMIUM] [심층분석] 법적 문제인가, 정치적 회피인가: EU의 러시아 동결자산 몰수 불발의 이면

2026년 01월 20일

편집자 주: 본글은 영국의 글로벌 로펌 미슈콘 데 레야(Mishcon de Reya)에서 내놓은 분석 '국제 제재와 경제적 국정운영의 향방을 가를 중대한 해(A pivotal year for...

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] EU 20차 대러 제재, 전쟁 4주년인 2월24일 발표될 듯

2026년 01월 20일

카야 칼라스(Kaja Kallas) 유럽연합(EU) 외교·안보 고위대표는 13일(현지시각) EU가 러시아에 대한 제20차 제재 패키지를 오는 2월 중 승인할 예정이라고 밝혔음. 인테르팍스 통신의 보도에 따르면 이날...

러시아·CIS

[PREMIUM] 英, 러 유령함대서 압수 석유로 우크라 지원 검토

2026년 01월 20일

| 英 정부, 러시아 유령함대 석유 압수·전용 방안 검토 | 英 특수부대, 유령 유조선 급습 훈련 및 법적 근거 마련 | 대러 제재 강화 속 전쟁...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 스위스, 우크라 관련 대러 제재 대상자 추가 지정

2026년 01월 20일

스위스 정부는 우크라이나 관련 대러 제재 대상자를 추가 지정하고 베네수엘라, 콩고민주공화국(DRC) 관련 제재 명단을 일부 수정했음. 13일(현지시각) 스위스 연방 경제부 발표에 따르면 본 조치는...

러시아·CIS

러 대외정보국, 체코 맥주 128만리터 수입 “전쟁이라도 체코 맥주가 좋네~”

2026년 01월 20일

| 동유럽 수입상 통해 체코 맥주 밀수해 정보기관에 공급 <개요> 러시아의 우크라이나 전면 침공 이후 유럽연합(EU) 제재로 공식 수출이 중단됐음에도, 체코산 맥주가 러시아 대외정보국(SVR)에 계속 공급돼...

러시아·CIS

우크라이나, 러 패럴림픽 위원회 등을 선전 선동 이유로 제재

2026년 01월 20일

우크라이나 대통령실은 17일(현지시각) 푸틴 정권의 전쟁 수행을 지지하거나 이를 정당화하는 활동을 한 러시아의 스포츠계 인사들과 단체에 대해 제재를 부과했음. 이번 조치를 통해 개인 3명과...

1...297298299...665 Page 298 of 665

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

Popular articles

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

About us