유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

북한·아시아

[PREMIUM] [제재 단신] EU “대북 제재 추가 조치에 비회원 12개국 동참”

2026년 01월 12일

유럽연합(EU) 이사회는 7일(현지시각) 이달 초 단행된 일부 대북 제재 대상자 정보 수정 조치에 비회원 9개국이 동참했다고 발표했음. 알바니아, 아르메니아, 보스니아헤르체고비나, 조지아, 아이슬란드, 리히텐슈타인, 몰도바,...

관세·공급망

美재무 “호주·인도 등과 함께 워싱턴서 G7 ‘핵심광물 회의’ 개최”

2026년 01월 11일

스콧 베센트 미 재무장관이 12일(현지시각)부터 워싱턴DC에서 열리는 주요 7개국(G7) 재무장관 회의에 호주와 인도 등 일부 국가를 초청했다고 로이터통신이 10일(현지시각) 보도했음. 이 회의에서는 ‘핵심 광물(critical...

관세·공급망

EU, 25년 협상 끝에 남미와 사상 최대 자유무역협정(FTA) 승인

2026년 01월 10일

|가중다수결로 정치적 승인… 세계 최대 FTA 눈앞 유럽연합(EU)이 25년에 걸친 협상 끝에 남미 공동시장 메르코수르(Mercosur)와의 자유무역협정(FTA)을 최종 승인함. EU 회원국들은 1월 9일(현지시각) 가중다수결 방식으로 협정에...

유럽

[PREMIUM] 英 로펌들, 자금세탁 감독 강화에 업계 재편 전망

2026년 01월 09일

| 英 정부, 법률 부문 자금세탁 감독권 금융감독청으로 일원화 | 금융감독청, 기존 감독기관보다 강력한 처벌 권한 확보 | 英, FATF 상호평가 대비해 금융범죄 대응 체계 정비 <개요> 영국...

유럽

룩셈부르크, 라쿠텐 유럽은행에 자금세탁방지 위반 과징금

2026년 01월 09일

|“노후화된 모니터링 시스템과 미비한 고객 실사” |2019년 지적 이후 4년간 시정조치 미흡 <개요> 룩셈부르크 금융감독당국(CSSF)이 일본계 라쿠텐 유럽은행의 자금세탁방지(AML) 의무 위반 사실을 적발하고 18만5000유로의 과징금을 부과했다고 AML...

유럽

[PREMIUM] 베네수엘라, 마두로 집권 초 스위스로 금 52억달러 어치 수출

2026년 01월 09일

니콜라스 마두로 집권 초기인 2013년부터 2016년까지 베네수엘라가 총 113톤에 달하는 금을 스위스로 수출했다고 7일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 스위스는 세계 최대 금 정제 및 유통...

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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