Search here...

유럽

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...
러시아·CIS

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

폴란드 국내안보국(ABW)은 5일(현지시각) 러시아 정보기관을 위해 활동하면서 무기 제조용...
유럽

“英 ‘정착촌 제재’, 이스라엘과 금융으로 연결된 케이먼 제도에 역풍 일으킬 수도”

영국이 이스라엘의 서안지구 정착촌 확대를 억제하기 위해 추진하는 제재가...
러시아·CIS

체코 검찰, ‘대러 제재 위반’ 업체 조건부 기소유예

체코 검찰이 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 혐의를 받는 광산장비...
관세·공급망

EU, 전자상거래 부가세 신고 150유로 한도 폐지 합의…2028년부터 플랫폼 납세 책임 전면 확대

|수입 부가세 원스톱 신고제 모든 가격대 상품으로 확대…역내 보세창고...
유럽

스웨덴 금융감독당국, 스웨드뱅크 AML 준수 재점검 착수

|고객확인·실사 적정성 조사…2023년 12월~2025년 11월 대상 |‘발트 자금세탁 스캔들’ 여파…美 수사 종결 뒤에도 규제 리스크 지속   <개요> 스웨덴 금융감독청(FSA)이 스웨드뱅크의 고객확인 및 실사가 자국 자금세탁방지(AML) 규정을 충족했는지...
러시아·CIS

[PREMIUM] 아일랜드, 대러 밀수 차단 강화키로… 총리 “끝까지 추적”

미할 마틴(Micheál Martin) 아일랜드 총리가 자국산 전자부품이 러시아 군용 드론에 사용되고 있다는 국제 탐사보도 결과에 "끝까지 추적하고 확인하겠다"고 말했다고 18일(현지시각) 아이리시 타임즈가 보도했음. 이번 사안은...
러시아·CIS

우크라, 러 ‘유령 함대’ 선장 225명 등 제재 “근무 자체가 문제”

| 유명 드론 제조사 관련 이란인 2명 등 러 방산 관계자도 대거 제재 <개요> 우크라이나 정부는 21일(현지시각) 새로운 대러 제재 패키지를 발표했음. 이번 조치는 러시아의 ‘유령...
유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英 하원, 자국 무역 제재 체계 관련 청문회 진행키로

영국 하원은 오는 25일 오후 3시부터 5시(현지시각)까지 영국의 무역 제재 체계에 대한 청문회를 개최할 예정임. 이번 청문회는 하원 기업·무역위원회(BTC) 산하 경제안보·무기·수출통제 소위원회가 진행하는데, 정부의...
유럽

[PREMIUM] 스페인 시민단체, 이스라엘 정착촌 숙소 중개 혐의로 여행사 고발

18일(현지시각) 미들이스트 모니터의 보도에 따르면 스페인 시민단체 노박트(NOVACT), 수즈(SUDS), 아랍대의연대위원회(Comité de Solidaridad Contra la Causa Árabe) 등 3곳이 다국적 온라인 여행사 이드림스 오디지오(eDreams ODIGEO...
유럽

[PREMIUM] EU, 비무장 시위대 학살한 이란 혁수대를 테러단체로 공식 지정

유럽연합(EU) 이사회는 19일(현지시각) 이란 신정의 핵심 조직인 혁명수비대를 EU 테러단체로 공식 지정했음. 이번 결정으로 EU의 ‘테러리스트 명단’에 포함된 개인과 단체는 13명과 23곳으로 늘어났음. 1979년 소위...
1...263264265...663Page 264 of 663
spot_imgspot_img

Popular articles

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...
Read more
러시아·CIS

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

폴란드 국내안보국(ABW)은 5일(현지시각) 러시아 정보기관을 위해 활동하면서 무기 제조용...
Read more
유럽

“英 ‘정착촌 제재’, 이스라엘과 금융으로 연결된 케이먼 제도에 역풍 일으킬 수도”

영국이 이스라엘의 서안지구 정착촌 확대를 억제하기 위해 추진하는 제재가...
Read more
러시아·CIS

체코 검찰, ‘대러 제재 위반’ 업체 조건부 기소유예

체코 검찰이 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 혐의를 받는 광산장비...
Read more
관세·공급망

EU, 전자상거래 부가세 신고 150유로 한도 폐지 합의…2028년부터 플랫폼 납세 책임 전면 확대

|수입 부가세 원스톱 신고제 모든 가격대 상품으로 확대…역내 보세창고...
Read more

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com