유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

러시아·CIS

[PREMIUM] 美 OFAC, 헝가리 MOL에 NIS 인수 관련 추가 제재 면허 발급

헝가리 에너지기업 MOL이 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)으로부터 세르비아 석유기업 NIS의...

관세·공급망

英·EU, 브렉시트 5년 만에 안보·경제 포함한 포괄적 협력 복원한다

2025년 05월 20일

| EU, 英에 233조원 규모 재무장 계획 참여 문 열었다 | 英, 조업권 양보하고 영국산 농축산물 EU 수출 절차 간소화 얻어 <개요> 영국과 EU가 런던에서 정상회담을 열고...

유럽

EU가 20일까지 제재법 만들라 했지만…키프로스, 위헌 논란에 法통과 불발

2025년 05월 20일

<개요> 키프로스 정부가 의회에 제출한 제재 이행 강화 법안이 법조계의 반발로 인해 반송됐다고 13일(현지시각) 인사이프러스에서 보도함. 해당 법안은 제재 집행력 강화를 위한 정부 기관 설립과...

러시아·CIS

EU, 러시아 도운 제3국 은행 정조준…군수산업 돈줄까지 제재

2025년 05월 20일

| 18차 제재 패키지에 러시아 방산 지원한 제3국 은행까지 제재 포함 가능성 | 이중 용도 수출 통제·그림자 선단 제재·원유 상한선 인하 포함 | EU·미국, 전방위 공조…'러시아...

유럽

도박 회사 TGP 유럽, 英서 자금세탁 위반으로 벌금 맞고 시장 철수

2025년 05월 20일

| 2023년 이어 두 번째 제재… 반복 위반에 61억원 벌금 | 후원 받던 5개 英 축구 구단도 "TGP 광고하지 말라" 경고 받아 <개요> 영국 도박위원회(Gambling Commission)의 규제...

유럽

네덜란드, 자금세탁방지 정책 개편…합법 이용자 부담 완화에 방점

2025년 05월 20일

| '균형 잡힌 규제' 앞세워 "규제는 덜고 감시는 더할 것" <개요> 네덜란드 정부가 지난 14일(현지시각) 새로운 자금세탁방지(AML) 정책을 발표함. 기존 정책이 선의의 시민과 기업에 과도한 규제...

AI·코인·핀테크

영국, 2026년부터 암호화폐 사용자 및 거래 보고 의무화

2025년 05월 20일

| 해외 기업도 예외 없어...보고 누락 시 사용자 1인당 300파운드 벌금 <개요> 영국 세무 당국(HMRC)은 2026년부터 모든 암호화폐 기업에 대해 사용자 및 거래 정보 보고를 의무화하는...

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유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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