유럽

| 상품·고객 위험평가 전반 미흡... '실효성 부족' 지적 <개요> 스웨덴 금융감독청(Finansinspektionen)이 지난 17일, 스베아 은행(Svea Bank)에 대해 자금세탁방지(AML) 규정 위반을 이유로 시정 명령과 함께 1억7000만스웨덴 크로나(약...

유럽

[PREMIUM] 단스케 은행, 자금세탁 스캔들로 받은 미 법무부 보호관찰 종료

2025년 12월 22일

| 346조원 러시아 자금 거래 놓쳐 3년 관찰보호 조치 받아 <개요> 러시아 자금 관련 거래를 통제하지 못한 혐의로 미국 법무부로부터 제재를 받았던 덴마크 단스케 은행(Danske Bank)이...

러시아·CIS

[제재 단신] EU, 러 ‘유령 함대’ 선박 41척 제재

2025년 12월 22일

유럽연합(EU) 이사회는 18일(현지시각) 러시아 '유령 함대(shadow fleet)' 소속 유조선 41척을 제재 대상으로 지정했음. 해당 선박들은 이번 조치로 EU 항만 접근과 해운 관련 서비스 이용이...

러시아·CIS

[PREMIUM] 스웨덴 “발트해 ‘유령 함대’ 선박서 제복 입은 무장 인원 포착”

2025년 12월 22일

최근 발트해 일대에서 러시아 ‘유령 함대(Shadow Fleet)’와 연관된 선박에서 제복을 입은 무장원이 탑승한 모습이 포착됐다고 16일(현지시각) 공영 SVT 방송이 보도했음. 해당 소식을 전한 마르코 페트코비치(Marko...

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유럽

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