유럽

| 노르웨이 중앙은행 "개선노력 미흡... 자금세탁 리스크 심각" <개요> 노르웨이 국부펀드(GPFG)를 운용하는 노르웨이 중앙은행(Norges Bank)이 지난 11일(현지시각), 작년 자금세탁방지(AML) 규제 위반으로 30억달러(약 4조868억원) 벌금을 부과받았던 캐나다...

유럽

[제재 단신] 룩셈부르크, 제재 대상 식별 위한 안내문 발표

2025년 06월 18일

룩셈부르크 정부는 11일(현지시각) UN과 EU의 금융 제재 대상자 명단에 포함된 인물을 식별하는 방법에 관한 안내문을 발표했음. 이 문서는 비금융 부문 종사자들이 고객을 제재 목록에서...

러시아·CIS

英, 러시아 겨냥 새 제재안 발표 임박… 美 참여 여부는 ‘글쎄’

2025년 06월 18일

| 트럼프 "제재는 간단한 일 아냐... 미국에게도 수십억 달러가 드는 문제" <개요> 영국은 러시아의 전쟁 자금줄을 차단하기 위해 새로운 대러 제재를 준비하고 있다고 17일(현지시각) 영국 BBC...

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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