유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

관세·공급망

트럼프 “자동차 관세 25% 부과… 4월 2일 발표할 것”

2025년 02월 19일

| 의약품, 반도체 관세는 25% 이상 | 트럼프 "미국에 투자하고 공장을 세울 시간을 주고 싶다" <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령은 18일(현지시간) 미국에 수입되는 자동차에 25%의 관세를 부과할...

관세·공급망

EU, 트럼프 관세 논리에 반격… “부가세는 78년 된 내국세”

2025년 02월 19일

| EU, '美 상호관세 Q&A' 공개…협상전에 여론전·압박 전략 | 자동차 관세 논란… "美는 픽업트럭에 25% 관세 부과" 지적 <개요> 유럽연합(EU)이 부가가치세(VAT)를 수입 관세로 간주하겠다는 도널드 트럼프 미국...

AI·코인·핀테크

[심층분석]딥시크: 유럽에게 혁신의 기회인가, 규제의 대상인가? (1)

2025년 02월 19일

편집자 주: 중국 AI 기업 딥시크가 딥시크 R1(DeepSeek R1)을 발표하면서, 글로벌 AI 시장에 커다란 파장을 일으키고 있음. 미국과 유럽의 정책 결정자들은 중국 AI 기술의...

북한·아시아

英 “北, 금융 제재 피하려 차명 계좌·제3국 경유 전략 사용” 경고

2025년 02월 19일

|英 재무부 보고서, 러·이란 등과 함께 금융 제재 위반국으로 선정 <개요> 영국 재무부는 북한을 주요 금융 제재 위반국 중 하나로 지목하고, 한이 암호화폐와 제3자를 활용해 제재를...

러시아·CIS

EU, 불법 수출·자금 세탁 적발… 제재 위반자 연이어 체포

2025년 02월 19일

| 스페인, 화학무기·폭발물 제조 원료 러로 밀수출한 5명 체포 | 네덜란드, 컴퓨터 부품 2400만달러 러로 밀수출한 남성 체포 <개요> 러시아에 대한 금수 조치를 위반한 혐의로 스페인과 네덜란드에서...

AI·코인·핀테크

美 법무부, 코인 채굴 사기범 4억달러 몰수 선고

2025년 02월 19일

| 허위 채굴 서비스에 투자 유도…폰지 사기로 8319억원 피해 | 최종선고서 20년 징역형 가능성도 <개요> 미국 법무부는 지난 13일(현지 시각) 에스토니아 국적의 세르게이 포타펜코(Sergei Potapenko)와 이반 투로긴(Ivan...

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유럽

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