유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

유럽

스페인, 2023년 자금세탁 관련 벌금 전년 대비 19배 늘어

2024년 07월 05일

<개요> 2023년에 스페인의 금융기관들에 부과된 자금세탁방지(AML) 벌금은 총 5700만 유로에 달하는 것으로 나타났음. 이는 이전 최고 금액인 2019년 2750만 유로의 두 배에 달하는 기록임. 이는...

관세·공급망

EU, “벨라루스 관련 차량 EU 도로 운행 못해” 제재 강화

2024년 07월 04일

<개요> EU는 지난달 29일(현지시각) 러시아를 돕고있는 벨라루스에 대한 새로운 제재를 부과했음. 러시아에 제재와 거의 같은 내용. 러시아 군사 침략 지원에 대한 대응차원에서 시행. <어떤 내용인가> 수출입 금지...

유럽

이탈리아, 리비아로 밀수되던 중국산 군용 드론 압수

2024년 07월 04일

<개요> 이탈리아가 리비아로 향하던 중국 군용 드론을 압수했다고 디펜스뉴스가 3일(현지시각) 보도했음. 이 드론들은 풍력 터빈으로 위장되어 있었음. 리비아로의 무기 수출은 유엔 안보리의 금수 조치를 위반하는...

관세·공급망

이탈리아 단체 “위구르지역 토마토도 강제노동 산물” 수입금지 소송

2024년 07월 02일

<개요> 이탈리아에서 변호사들이 신장 위구르 자치구에서 생산된 토마토 가공품에 대해 강제 노동으로 생산된 것이란 이유로 수입금지를 요구했다고 자유아시아방송이 지난달 보도. 이 사건은 이탈리아 토마토 재배...

유럽

자금세탁방지기구, 모나코 ‘그레이 리스트’에 등재…터키는 제외

2024년 07월 01일

<개요> 국제 자금세탁 방지 기구(FATF)는 지난달 28일 싱가포르에서 회의를 열고 모나코를 자금세탁 방지를 위한 '감시 대상 명단(회색 리스트)'에 추가했다고 발표했음. 이 명단에 오른 국가는 자금세탁...

관세·공급망

이탈리아 회사, 알고도 대북제재 위반하고 자발적 신고도 안해 벌금

2024년 06월 29일

<개요> 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 지난 26일(현지시각) 대북제재 위반으로 이탈리아 로마에 본사를 둔 애니메이션 회사 몬도TV와 53만 8000 달러의 벌금에 합의했다고 밝힘. 이 회사는 북한 정부...

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유럽

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