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<개요> 2023년에 스페인의 금융기관들에 부과된 자금세탁방지(AML) 벌금은 총 5700만 유로에 달하는 것으로 나타났음. 이는 이전 최고 금액인 2019년 2750만 유로의 두 배에 달하는 기록임. 이는 최근 몇 년간 감소 추세였던 AML 벌금과는 대조적임. 2022년에는 금융기관에 대해 단지 300만 유로의 벌금만 부과됐음. <무슨 일이 있었나> 스페인 금융정보분석원(FIU)인 Sepblac은 2023년에 29개의 금융기관을 조사했음. 이는 이전의 무작위 조사 […]
