유럽

<개요> 14일(현지시각) 자금세탁 동향 등을 전문적으로 다루는 매체 'AML인텔리전스'에 따르면, 은행들이 제출한 '의심거래보고서(Suspicious Transaction Reports, 이하 STR)' 덕분에 네덜란드에서 약 7000만 유로(약 1176억원) 규모의 자금세탁...

유럽

[PREMIUM] 英 이란 제재 대상자, 알고 보니 런던 고급 주택가에 대저택 보유

2025년 11월 18일

| 제재 당한 이란 부호, 런던에 650억원 저택 보유 <개요> 영국 정부가 제재를 부과한 이란 부호 알리악바르 안사리(Aliakbar Ansari, 56)가 런던 고급 주택가에 위치한 3370만 파운드(약...

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 루코일 불가리아 지사 관련 일반 면허 발급

2025년 11월 18일

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 14일(현지시각) 러시아 최대 에너지 회사 중 한 곳인 루코일(Lukoil)의 불가리아 계열사(Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Neftochim Burgas AD)와 이들의 자회사에 대해 기존...

유럽

英 검찰, 글로벌 갤러리업체 런던지사 러시아 제재 위반 혐의로 기소

2025년 11월 18일

|러시아 연계 인물에 미술품 제공 혐의 |갤러리측, 기소 사실은 인정하나 "혐의는 강력히 부인" <개요> 영국 검찰이 런던에 지점을 둔 갤러리 운영업체 '하우저앤워스(Hauser&Wirth)'를 러시아 제재 위반 혐의로 기소했다고...

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유럽

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

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