유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

심층분석

[심층분석] 英, ‘사기 방지 실패죄’ 도입 “몰랐어도 처벌”…대기업은 무조건 책임

2025년 06월 24일

| 영국과 연계된 아시아태평양 대기업도 적용 대상 | 벌금 상한 없는 제재·내부통제 의무 강화 오는 9월 1일(현지시각)부터 영국에서는 '경제범죄 및 기업투명성법 2023'(Economic Crime and Corporate Transparency...

러시아·CIS

젤렌스키, 러시아 드론 관련 111곳 추가 제재 “새로운 국제 제재 도입할 것”

2025년 06월 24일

| 우크라이나, 러 방산 기업 등 55개 기업과 56개 개인 제재 | 우크라이나 국방부 "모든 드론 전선 투입"… 방어·공격 병행 전략 | 젤렌스키 "모든 우크라 대사들과...

러시아·CIS

[제재 단신] 유럽 14개국 외교장관, 러 유령함대 관련 성명 발표

2025년 06월 24일

유럽 14개국 외교장관들은 20일(현지시각) 러시아 '유령 함대'에 대한 성명을 발표했음. 벨기에, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 아이슬란드, 라트비아, 리투아니아, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 스웨덴, 그리고 영국의...

유럽

EU 사법재판소, 라트비아 온라인 도박회사에 연매출 5% 벌금 부과 확정

2025년 06월 24일

| '정치적 주요인물' 관련 실사 미흡... 벌금 8200만원 | EU 사법재판소 "그룹 내 계열사 의존 안 돼, 직접 실사해야" <개요> 라트비아 당국이 온라인 도박업체 라임즈(Laimz)에 대해 자금세탁방지...

유럽

[제재 단신] 스위스, 시리아에 대한 경제 제재 해제 발표

2025년 06월 24일

스위스 정부는 시리아에 대한 경제 제재를 해제한다고 20일(현지시각) 발표했음. 이는 지난 27일 유럽연합(EU)의 시리아 제재 해제 결정에 발맞춘 조치임. 이번 해제 조치는 20일 오후...

관세·공급망

헝가리 총리, EU에 美-이란 충돌 이유로 대러 에너지 금수 철회 요구

2025년 06월 24일

빅토르 오르반(Viktor Orban) 헝가리 총리는 22일(현지시각) 페이스북 영상을 통해 최근 미국의 이란 폭격으로 에너지 가격 상승이 우려된다면서 유럽연합(EU)이 추진 중인 러시아산 에너지 금수 조치를...

1...482483484...665 Page 483 of 665

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

Popular articles

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

About us