유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

러시아·CIS

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

폴란드 국내안보국(ABW)은 5일(현지시각) 러시아 정보기관을 위해 활동하면서 무기 제조용...

유럽

“英 ‘정착촌 제재’, 이스라엘과 금융으로 연결된 케이먼 제도에 역풍 일으킬 수도”

영국이 이스라엘의 서안지구 정착촌 확대를 억제하기 위해 추진하는 제재가...

러시아·CIS

체코 검찰, ‘대러 제재 위반’ 업체 조건부 기소유예

체코 검찰이 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 혐의를 받는 광산장비...

관세·공급망

EU, 전자상거래 부가세 신고 150유로 한도 폐지 합의…2028년부터 플랫폼 납세 책임 전면 확대

|수입 부가세 원스톱 신고제 모든 가격대 상품으로 확대…역내 보세창고...

러시아·CIS

젤렌스키 “EU, 한달 내 20차 러시아 제재 패키지 발표할 것”

2025년 11월 11일

볼로디미르 젤렌스키(Volodymyr Zelenskyy) 우크라이나 대통령은 유럽연합(EU)이 러시아에 대한 제20차 제재 패키지를 준비 중이라고 9일(현지시각) 대국민 성명을 통해 밝혔음. 이번 제재안은 에너지 자원으로 수익을 내는...

유럽

[PREMIUM] ‘수상한 복권 대량구매’ 발각된 전 EU 법무위원, 자금세탁 혐의로 기소

2025년 11월 10일

<개요> 벨기에 전 부총리이자 전 유럽연합(EU) 법무위원을 지낸 디디에 렝데르스(Didier Reynders)가 자금세탁 혐의로 공식 기소됐다고 글로벌 탐사보도 언론 OCCRP가 보도함. 벨기에 검찰은 렝데르스가 약 100만유로(약...

유럽

JP모건, 의심거래 보고 지연 반복으로 독일서 750억원 벌금

2025년 11월 10일

| 독일 BaFin 사상 최대 제재 "기업 매출 따라 처벌" <개요> 독일 금융감독당국 BaFin이 지난 6일(현지시각), 프랑크푸르트 소재 JP모건 SE에 자금세탁방지(AML) 체계의 중대한 미비를 이유로 4500만유로(약...

미국·캐나다

[PREMIUM] [제재 단신]프랑스, 美 수출통제 위반한 벨라루스 여성 체포해 미국으로 보내

2025년 11월 10일

벨라루스 국적 여성 야나 레오노바(Yana Leonova, 33세)가 미국 수출통제법 위반 혐의로 프랑스로부터 미국으로 송환됐다고 미 법무부가 지난 4일(현지시각) 밝혔음. 미국 법무부는 그녀가 미국 내...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 코인베이스, 코딩 실수로 자금세탁 놓쳐 아일랜드서 357억원 벌금

2025년 11월 10일

| 2~3주 기술 오류로 3000만건 거래 감시 누락돼 | 아일랜드 중앙은행 "시스템 실수는 범죄자들에 기회 제공" <개요> 아일랜드 중앙은행이 지난 5일(현지시각), 암호화폐 거래소 코인베이스 유럽(Coinbase Europe Limited)에...

유럽

영국 하원 “제재 집행에 있어 버진아일랜드 등 해외 영토가 구멍”

2025년 11월 10일

<개요>영국 하원 웨스트민스터홀에서 지난 6일(현지시각) 열린 금융 투명성 관련 토론에서 제재 집행 문제에 대한 여러 쟁점이 제기됐음. 특히 버진아일랜드 등 영국 해외영토(OT) 내 제재...

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유럽

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