유럽

러시아·CIS

우크라, 러 군용 위성통신망 개발 업체·그림자 선단 등 제재

우크라이나 정부는 30일(현지시각) 러시아의 군사용 위성통신망 개발에 관여한 기업과...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

유럽

[제재 단신] EU, ‘친러’ 트란스니스트리아 제재 체계 1년 연장

유럽연합(EU) 이사회는 26일(현지시각) 몰도바 내 친러 분리주의 성향 트란스니스트리아(Transnistria)...

북한·아시아

북한 IT 위장 취업, 영국 은행·제약사까지…수백명 채용된 듯

| 英 텔레그래프 보도...현지 조력자·위장법인 활용 | 가짜 신분으로 대량...

AI·코인·핀테크

英 금융당국, 가상자산 거래소 HTX 영업 제한…제재 대상 러시아 기업에 법원 명령 확보

|FCA, 무허가 가상자산 홍보 소송 끝에 英 고객 대상...

관세·공급망

“오스트리아 대형은행, 러시아와 거래로 달러 결제 막힐 수도”

2024년 07월 08일

<개요> 미국 당국자들이 지난 4개월 이상 동안 오스트리아의 라이파이젠 은행(Raiffeisen Bank International)에 러시아 재벌과의 거래를 취소하라는 경고를 보냈고, 5월엔 오스트리아 정부와 유럽중앙은행에 라이파이젠을 제재하겠다는 최후...

유럽

이탈리아 독일 FIU 공조, 마피아 도박 자금 10만 유로 압수

2024년 07월 08일

<개요> 독일 FIU(금융정보분석원)의 정보 제공으로 이탈리아 FIU가 마피아의 도박 관련 자금 10만9000유로를 압수했음. 이탈리아 경찰은 이 돈을 40세의 나폴리 남성으로부터 압수했음. 이는 지난해 33명이 체포된...

유럽

자금세탁방지 은행연합회 “의심거래보고 방식 전면 개편해야”

2024년 07월 05일

<개요> 자금세탁 방지 기준을 세우기 위해 설립된 은행들의 연합체 'Wolfsberg 그룹'은 지난 1일 성명을 내고 STR(의심거래보고서, Suspicious Transaction Report)의 사용 방식에 대해 개편이 필요하다고 주장했음....

유럽

스페인, 2023년 자금세탁 관련 벌금 전년 대비 19배 늘어

2024년 07월 05일

<개요> 2023년에 스페인의 금융기관들에 부과된 자금세탁방지(AML) 벌금은 총 5700만 유로에 달하는 것으로 나타났음. 이는 이전 최고 금액인 2019년 2750만 유로의 두 배에 달하는 기록임. 이는...

관세·공급망

EU, “벨라루스 관련 차량 EU 도로 운행 못해” 제재 강화

2024년 07월 04일

<개요> EU는 지난달 29일(현지시각) 러시아를 돕고있는 벨라루스에 대한 새로운 제재를 부과했음. 러시아에 제재와 거의 같은 내용. 러시아 군사 침략 지원에 대한 대응차원에서 시행. <어떤 내용인가> 수출입 금지...

유럽

이탈리아, 리비아로 밀수되던 중국산 군용 드론 압수

2024년 07월 04일

<개요> 이탈리아가 리비아로 향하던 중국 군용 드론을 압수했다고 디펜스뉴스가 3일(현지시각) 보도했음. 이 드론들은 풍력 터빈으로 위장되어 있었음. 리비아로의 무기 수출은 유엔 안보리의 금수 조치를 위반하는...

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유럽

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