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<개요> 자금세탁 방지 기준을 세우기 위해 설립된 은행들의 연합체 ‘Wolfsberg 그룹’은 지난 1일 성명을 내고 STR(의심거래보고서, Suspicious Transaction Report)의 사용 방식에 대해 개편이 필요하다고 주장했음. 현재 STR은 비효율적이고, 기소로 이어지는 경우가 5%에 불과하다는 것임. <어떤 문제인가> Wolfsberg 그룹은 은행들이 규제 위험을 회피하기 위해 방어적인 STR제출을 하고 있어, 법 집행 기관에 유용한 정보를 제공하지 못한다고 지적. […]
