유럽

|송금업체 머니그램, 고객분류·고객확인의무 미흡 |거래감시·의심거래보고·대리점 통제 부실 <개요> 프랑스 건전성감독청(ACPR)이 최근 자금세탁 및 테러자금조달 방지 의무를 위반한 송금업체 머니그램(MoneyGram International SA)에 대해 견책 및 130만 유로의 과징금을...

러시아·CIS

[PREMIUM] 유럽평의회, 스위스서 일어난 제재 대상의 자금 유출 사건 규탄

2026년 04월 29일

| 인권 침해로 '마그니츠키' 제재받은 러시아인 2명...자금 빼돌려 | 스위스 大法 판결로 자금 동결 일시 해제된 틈타 거액 인출 유럽평의회 의회협의체(PACE)가 스위스 당국의 자금세탁 대응을 강하게...

북한·아시아

[PREMIUM] 대만, 중국이 무기 공급 제재 해도 “조달 문제 없어”

2026년 04월 29일

구리슝 대만 국방부장(장관)이 최근 중국이 대만에 무기를 판매한 유럽 기업 7곳에 대해 제재를 가한 것과 관련해 “무기 조달에는 영향이 없다”고 밝혔다고 27일(현지시각) 로이터 통신이...

러시아·CIS

[PREMIUM] 英 소비재 대기업, EU 제재·이란 전쟁 여파에 실적 ‘먹구름’

2026년 04월 29일

영국 소비재 대기업 레킷벤키저(Reckitt Benckiser)가 유럽연합(EU)의 대러 제재 강화와 이란 전쟁에 따른 공급망 차질로 실적 부진을 겪고 있음. 레킷벤키저는 한국에서 '옥시'로 불리는 옥시레킷벤키저(Oxy Reckitt...

러시아·CIS

유럽에서 활동하면서 러 방위산업 지원한 벨라루스 업체

2026년 04월 29일

| 벨라루스 업체, 유럽서 영업하면서 러시아 군용차 공장에 부품 공급 | 英·덴마크 거친 복잡한 소유 구조에 실소유주 은폐 시도 의혹 제기돼 <개요> 유럽에서 사업하고 있는 한 벨라루스...

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유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

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