유럽

| 몰타 금융정보분석원(FIAU) "오케이코인, 자금세탁 위험 관리 실패" | 몰타 금융서비스기관(MFSA), 30만4000유로 별도 벌금 부과 <개요> 몰타 금융정보분석원(FIAU)은 지난 1일(현지시각) 가상 자산 서비스 제공업체인 오케이코인 유럽(OKCoin Europe)에...

러시아·CIS

獨, IS 잔당에 17만유로 송금한 러시아인 4명 기소

2025년 04월 07일

| IS 위해 2022년부터 SNS 활용해 기부금 모아 <개요> 독일 연방검찰은 이슬람국가(IS)에 대한 자금 지원 혐의로 러시아 국적자 4명을 기소했다고 17일(현지시각) 발표했음. 이들은 IS 잔존 세력에...

유럽

英 재무부 “제재 위반 의심 보고의 16%가 변호사…법률 부문이 구멍”

2025년 04월 07일

| 금융제재이행국 보고서 "금융이어 법률이 제재위반 의심 2위" <개요> 영국 재무부는 법률 서비스 부문에서의 제재 회피 위협을 분석한 보고서를 3일(현지시각) 발간했음. 우크라이나 전쟁 발발과 함께 대러...

유럽

영국, 사기 ‘사상 최다’ 42만 건 돌파… 고령층·청년층 피해 경고

2025년 04월 07일

| 전년대비 사기 피해 13% 증가 | 신원사기의 86%가 온라인에서 발생…위조 문서 양산 쉬워져 <개요> 영국 사기 방지 비영리 기관 Cifas는 지난 3일(현지시각) 'Fraudscape 2025' 보고서를 통해...

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유럽

美·캐나다 알루미늄 관세 인하 협상…유럽 공급난 심화 우려

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

트럼프, 벨라루스 비료 수출 위해 리투아니아에 항만 개방 요구

英, 하마스 테러 공격 옹호한 스웨덴 학자에 입국 금지

미·중 희토류 패권 경쟁에 스위스 첨단산업 공급망 ‘비상’

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