유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

유럽

EU, ‘산림훼손 고위험국’ 발표…브라질 제외에 실효성 논란 확산

2025년 05월 23일

| 브라질·인도네시아 빠진 고위험국 분류 | 환경단체 "법 취지 무색" 유럽연합(EU)이 수입 제품의 산림훼손을 막기 위해 도입한 '산림전용방지규정(EUDR)'의 실효성에 대한 논란이 시행 전부터 가열되고 있음. EU 집행위원회는...

유럽

핀란드, 제재 위반 형사처벌 강화… 벌금 50배 높인 최대 4000만 유로

2025년 05월 23일

| 핀란드, 20일부터 EU '제재 범죄화 지침' 형법에 적용·시행 <개요> 핀란드는 제재 위반에 대한 형사처벌과 기업의 형사책임 관련 조항을 강화된다고 13일(현지시각) 발표했음. 이는 EU의 '제재 범죄화...

북한·아시아

日 상선미쓰이 LNG선 3척, EU 대러 제재 명단 포함

2025년 05월 23일

| 상선미쓰이 "관련 법규와 국제 규정을 준수... 필요 조치 취할 것" <개요> 상선미쓰이는 자사의 LNG 운반선 3척이 유럽연합(EU)의 제17차 대러 제재 대상에 포함된 것과 관련해 영향...

러시아·CIS

伊 은행, 제재 압박 속 러시아발 해외 달러 송금 오는 6월부터 중단

2025년 05월 23일

| 유니크레디트, 우크라戰 후에도 러시아서 사업 계속... EU"사업 축소" 압박 <개요> 이탈리아 은행 유니크레디트의 러시아 자회사는 오는 6월 6일부터 미국 달러의 해외 송금을 중단할 예정이라고 20일(현지시각)...

러시아·CIS

폴란드, 해저 전력망 접근한 러 제재 선박 발견… 군함·군용기 출동

2025년 05월 23일

| 러 '유령 함대' 소속 선박, 폴란드 군용기 접근 후 러 항구로 이동 <개요> 폴란드 해군이 스웨덴과 연결된 해저 전력 케이블 인근에서 러시아 '유령 함대' 소속...

유럽

美에 제재된 前 우크라 친러 대통령 측근, 마드리드서 피격 사망

2025년 05월 22일

| 범인, 막 자녀 등교시킨 포르트노우 뒤에서 총격... 경찰 수색에도 아직까지 안 잡혀 | 포르트노우, 친러 야누코비치 정권 붕괴하자 해외 망명... EU의 제재는 소송으로 뒤집기도 <개요> 포르트노우...

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유럽

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