유럽

영국 경쟁시장청(Competition and Market Authority, CMA)은 2025년 1월1일(현지시각) 부터 새로 시행된 디지털 시장, 경쟁 및 소비자법(The Digital Market, Competition and Consumers Act)에 따라 새로운...

미국·캐나다

美, 자금세탁 기소에 도움을 준 에스토니아에 5천만 달러 송금

2025년 01월 10일

| 단스케은행에서 몰수한 12억 달러 중 일부 나눠 <개요> 미국 법무부는 덴마크의 다국적 금융회사인 단스케은행(Danske Bank)의 자금 세탁 스캔들과 관련해 협조한 에스토니아와 728억원(5000만달러)의 몰수 자산을 공유한다고...

유럽

포르투갈 4위 은행 노보 방코, 자금세탁 혐의로 리스크 책임자 해임

2025년 01월 10일

| 내부 조사로 최고 리스크 책임자 자금세탁 의혹 드러나 | 즉각 신고와 해임 조치로 영업·신용 영향 없어 <개요> 포르투갈 4위 은행인 노보 방코(Novo Banco)가 지난 7일 최고...

1...612613614...659 Page 613 of 659

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

트럼프, 벨라루스 비료 수출 위해 리투아니아에 항만 개방 요구

英, 하마스 테러 공격 옹호한 스웨덴 학자에 입국 금지

미·중 희토류 패권 경쟁에 스위스 첨단산업 공급망 ‘비상’

“파산 배당금 꼼수 회수 차단은 적법”… 英 법원, 러 VTB은행 항소 기각

Popular articles

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

트럼프, 벨라루스 비료 수출 위해 리투아니아에 항만 개방 요구

英, 하마스 테러 공격 옹호한 스웨덴 학자에 입국 금지

미·중 희토류 패권 경쟁에 스위스 첨단산업 공급망 ‘비상’

“파산 배당금 꼼수 회수 차단은 적법”… 英 법원, 러 VTB은행 항소 기각

About us