유럽

| 몰타 금융정보분석원(FIAU) "오케이코인, 자금세탁 위험 관리 실패" | 몰타 금융서비스기관(MFSA), 30만4000유로 별도 벌금 부과 <개요> 몰타 금융정보분석원(FIAU)은 지난 1일(현지시각) 가상 자산 서비스 제공업체인 오케이코인 유럽(OKCoin Europe)에...

러시아·CIS

獨, IS 잔당에 17만유로 송금한 러시아인 4명 기소

2025년 04월 07일

| IS 위해 2022년부터 SNS 활용해 기부금 모아 <개요> 독일 연방검찰은 이슬람국가(IS)에 대한 자금 지원 혐의로 러시아 국적자 4명을 기소했다고 17일(현지시각) 발표했음. 이들은 IS 잔존 세력에...

유럽

英 재무부 “제재 위반 의심 보고의 16%가 변호사…법률 부문이 구멍”

2025년 04월 07일

| 금융제재이행국 보고서 "금융이어 법률이 제재위반 의심 2위" <개요> 영국 재무부는 법률 서비스 부문에서의 제재 회피 위협을 분석한 보고서를 3일(현지시각) 발간했음. 우크라이나 전쟁 발발과 함께 대러...

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유럽

“파산 배당금 꼼수 회수 차단은 적법”… 英 법원, 러 VTB은행 항소 기각

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9000억 소송전으로 드러난 러 ‘그림자 선단’의 복잡한 내부 거래 구조

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