북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

북한·아시아

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

북한·아시아

북한 IT 위장 취업, 영국 은행·제약사까지…수백명 채용된 듯

| 英 텔레그래프 보도...현지 조력자·위장법인 활용 | 가짜 신분으로 대량...

관세·공급망

美, 핵심광물 찾아 삼만리… 인도와 전략적 공급망 파트너십

2025년 01월 13일

| 양국 희소광물 공급망 관련 협력 강화키로 | 중국 희소광물 통제에..美 대체 공급처 찾기 사활 <개요> 미국과 인도는 천연자원 분야에서 협력을 강화하며, 희소광물 공급망 및 청정에너지 협력을...

관세·공급망

日, 러시아에 대한 추가 제재 발표… 대러 자산동결 즉시 발효

2025년 01월 11일

|日 내각, 대러 추가 제재 각의에서 승인 |제 3국을 포함한 광범위한 자금 동결 및 수출 금지 시행 |러 산업기반에 도움되는 물품 335개 수출 금지키로 <개요> 일본 정부는 10일...

관세·공급망

북한에 무기 밀수출한 중국인, 알고보니 조선족?

2025년 01월 10일

|지난 12월 대북 제재 위반 혐의로 체포된 중국인, 美 법정에서 한국어 써 |지난해 호주에서 美로 송환된 제재 위반 중국인 혐의자도 한국어 사용 |대북 제재 위반으로 조선족...

관세·공급망

대북 제재 대상 北 선박 연이어 中 해역 진입

2025년 01월 10일

|UN 대북 제재 대상에 오른 北 선박 2척, 최근 中 연안에서 포착 <개요> 유엔 제재 대상 북한 화물선 SP호가 1월 8일 중국 닝보-저우산 해역에서 신호를 송출하며...

AI·코인·핀테크

카자흐스탄, 지난 해 암호화폐 거래소 3500곳 차단

2025년 01월 10일

| 중국 단속 이후 급성장한 시장, 엄격한 규제 도입 | AML, KYC 미비한 거래소 3500곳 접근 차단 <개요> 카자흐스탄 당국이 작년 한 해 동안 36개의 불법 플랫폼을...

북한·아시아

싱가포르, 사기 방지 위해 경찰에 ‘계좌 동결’ 권한 주는 법안 통과

2025년 01월 10일

| 사기 범죄 급증...작년 손실액만 4000억 원대 | 최대 6개월까지 계좌 동결… 생활비 접근은 허용 | 암호화폐·전자 지갑 서비스도 적용 검토 <개요> 싱가포르 언론 스트레이트 타임스 보도에 따르면...

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북한·아시아

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