북한·아시아

| 무역 서류 조작해 스페인->멕시코->남아공->중국을 거쳐 북한으로 미국 과학국제안보연구소(Institute for Science and International Security, ISIS)는 지난 15일(현지시각) 2022년 스페인에서 선적된 진공로(Vacuum Furnace)가 멕시코, 남아프리카공화국, 중국을...

관세·공급망

美, 北 ‘WMD 개발 자금 조달’ IT 관계자와 기업에 추가 제재

2025년 01월 17일

|北 개인 2명, 기관 4곳 제재 대상에 추가해 <개요> 미국 재무부는 북한 정권의 무기 프로그램 자금 조달을 지원하는 IT 노동자 네트워크와 관련된 2명의 개인과 4개의 단체를...

북한·아시아

방글라데시 자금세탁 혐의 받은 英 튤립 재무부 차관, 결국 사퇴

2025년 01월 17일

| 英 차관, 방글라데시 부패 사건 관련해 조사 중 사임 <개요> 튤립 시디크(Tulip Siddiq) 영국 재무부 차관은 방글라데시 부패 방지 조사의 압박과 가족 관계에서 비롯된 논란...

관세·공급망

美 제재 이후 러시아 유령 함대 수십척 운항을 중단

2025년 01월 17일

| 美 재무부 지난 10일 러 유령 함대 유조선 183척 제재 | 제재 이후 최소 65척 유조선이 운항 중단 <개요> 미국 재무부는 러시아 석유 생산업체와 이를 지원하는...

AI·코인·핀테크

작년 암호화폐 범죄 510억 달러 규모로 추정…63%는 스테이블코인

2025년 01월 17일

| 스테이블코인, 암호화폐 범죄의 핵심 도구로 부상 | 자금세탁 지원하는 온라인 서비스 급증 | 총 도난피해 중 절반은 북한 해커...AI 활용한 랜선사기 주의해야 <개요> 미국 블록체인 데이터 분석...

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북한·아시아

홍콩 밀수 조직, 北에 무기·철강 공급 의혹… 화물선 4척으로 활동 지속

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

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